Đồng phạm Mr. Pips ra tòa và kịch bản thao túng 'ăn sạch' 11 tỷ đồng

Ngày 4/9/2025, TAND TP. Hà Nội xét xử Bùi Trung Đức và 17 đồng phạm trong đường dây lừa đảo forex liên quan Mr. Pips, chiếm đoạt hơn 11 tỷ từ 12 nạn nhân. Kịch bản thao túng tinh vi qua sàn giả mạo, điều tra tiếp tục với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.

Phiên tòa xét xử đồng phạm chính trong đường dây lừa đảo Forex 5.300 tỷ đồng

Trong dòng chảy không ngừng của tin tức thị trường forex, vụ án liên quan đến “ông trùm” Mr. Pips tiếp tục có diễn biến nóng hổi. Ngày 4/9/2025, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử Bùi Trung Đức (sinh năm 1992, trú tại TP. Thủ Đức, TP. HCM) cùng 17 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng điều tra, tập trung vào vai trò của Đức như một đồng phạm then chốt trong mạng lưới lừa đảo forex liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter). Theo forex hôm nay, vụ việc này không chỉ phơi bày thêm chiêu trò tinh vi mà còn cảnh báo về sự lan rộng của các sàn forex lừa đảo trên không gian mạng.

Đối tượng Bùi Trung Đức, thứ 2 từ phải sang

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023, nhóm của Đức đã thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng từ các nạn nhân. Dù liên quan trực tiếp đến Mr. Pips, nhưng hành vi của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã được tách riêng để tiếp tục làm rõ, do chưa đủ chứng cứ xử lý chung. Thông tin forex từ hồ sơ vụ án cho thấy, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng từ hoạt động này, chứng tỏ mức độ tổ chức cao và sự phân công rõ rệt trong đường dây.

Kịch bản thao túng tinh vi: Từ sàn giả mạo đến “đốt cháy” tài khoản nạn nhân

Phương thức lừa đảo forex của nhóm Bùi Trung Đức được xây dựng bài bản, tận dụng công nghệ để tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp. Họ thành lập tới 27 công ty “ma” làm vỏ bọc, chia thành các bộ phận chuyên trách như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các văn phòng hoạt động bí mật tại ít nhất 15 địa điểm ở TP. HCM và Bình Dương, không biển hiệu, sử dụng tên nhân viên giả và hạn chế di chuyển để tránh bị phát hiện.

Các sàn forex lừa đảo như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting được sử dụng làm công cụ chính. Những nền tảng này giả mạo ứng dụng MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), nhưng không kết nối với thị trường tài chính toàn cầu. Kịch bản thao túng bắt đầu bằng việc cho nạn nhân thắng nhỏ ban đầu, dễ dàng rút tiền để xây dựng lòng tin. Sau đó, nhân viên dùng Zalo, Telegram hoặc Zoiper giả dạng chuyên gia tư vấn, hướng dẫn đặt lệnh “mua/bán” với hứa hẹn lợi nhuận cao.

Khi nạn nhân nạp vốn lớn, hệ thống sẽ thao túng giá cả, gây ra tình trạng “lệnh âm” hoặc “cháy tài khoản”. Họ dùng chiêu trò như yêu cầu nạp thêm để “giữ lệnh”, “rút vốn” hoặc “tránh mất trắng”, khiến nạn nhân liên tục chuyển tiền. Điển hình, nạn nhân Lê Thị Anh T. mất 6,77 tỷ đồng qua ZenoMarkets, còn Trần Thị Thùy L. thiệt hại 3,23 tỷ đồng trên Londonex. Tiền nạn nhân chuyển vào hơn 10 tài khoản ngân hàng dưới tên công ty như Rowna, Ambrose, SODIAL, UNI VN, sau đó được rửa qua tiền mặt, vàng hoặc tiền ảo USDT.

Tiến trình điều tra: Mở rộng liên kết với Mr. Pips và quốc tế

Điều tra mở rộng từ vụ Mr. Pips đã dẫn đến việc khởi tố Bùi Trung Đức, với bằng chứng từ dữ liệu kỹ thuật số và lời khai đồng phạm. Cơ quan tố tụng xác định Đức thuê trung gian như Công ty TNHH Vi Vi Nguyễn VNC để thay đổi chủ sở hữu công ty và mở tài khoản ngân hàng, tránh dấu vết. Hiện tại, Phó Đức Nam (Mr. Pips, sinh 1994, Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter, sinh 1990, Hà Nội) cùng hàng trăm đối tượng khác đang bị điều tra riêng, với khả năng hợp nhất vụ án nếu có chứng cứ mới.

Tin tức thị trường forex nhấn mạnh yếu tố quốc tế: Nhóm bắt chước sàn chứng khoán toàn cầu nhưng hoạt động nội địa, có dấu hiệu liên kết với các đường dây nước ngoài qua công nghệ. Đến nay, chưa có thu giữ tài sản cụ thể từ đường dây của Đức, nhưng liên quan vụ lớn hơn đã phong tỏa hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm vàng, siêu xe và bất động sản.

Tác động đến thị trường và lời cảnh báo cho nhà đầu tư

Vụ việc này đang gây xôn xao cộng đồng đầu tư, làm nổi bật rủi ro từ các sàn forex lừa đảo. Forex hôm nay chứng kiến sự siết chặt giám sát từ cơ quan nhà nước, với khuyến cáo tránh nền tảng không phép. Theo thông tin forex từ chuyên gia, các sàn giả mạo thường hứa hẹn lợi nhuận “khủng” nhưng thao túng hoàn toàn, dẫn đến mất trắng. Nạn nhân đa phần là cá nhân trẻ, bị cuốn vào qua mạng xã hội, với thiệt hại tích lũy có thể cao hơn con số đã xác định.

Để tránh bẫy, nhà đầu tư nên kiểm tra giấy phép từ cơ quan uy tín như FCA hay CySEC, sử dụng tài khoản demo và đa dạng nguồn tin từ Bloomberg hay WikiFX. Việt Nam chưa cấp phép sàn forex nào, nên mọi hoạt động đều tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Bài học đắt giá từ vụ án mở rộng

Vụ Bùi Trung Đức ra tòa là minh chứng cho sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lừa đảo forex. Với điều tra tiếp tục mở rộng, có thể còn nhiều bất ngờ liên quan Mr. Pips. Trong bối cảnh tin tức thị trường forex đầy biến động, hãy ưu tiên kiến thức và an toàn để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Theo dõi thông tin forex chính thống từ WikiFX và các trang tin tức để bảo vệ tài sản của bạn.