Chiêu trò lừa đảo tiền ảo WM bị triệt phá, khởi tố 5 bị can

Vụ lừa đảo tiền ảo WorldMall.app chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, tương tự các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam. Bài viết phân tích chi tiết, so sánh và hướng dẫn tránh bẫy đầu tư.

Theo Bộ Công an, nhóm đối tượng cầm đầu bởi Bùi Quang Minh (SN 1991, Hưng Yên), cùng Nguyễn Trọng Ngọc, Lê Văn Thành (cùng SN 1988, Hà Nội), Nguyễn Thành Phước (SN 1979, Long Biên), và Đồng Thị Kim Dung (SN 1973, Yên Hòa) đã lập trình ứng dụng WorldMall.app từ tháng 3/2025. Họ tổ chức hội thảo, livestream, dựng hình ảnh dự án quốc tế với CEO nước ngoài, hứa hẹn lợi nhuận 8-21%/năm. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này dụ dỗ hàng nghìn người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng Bùi Quang Minh - Nguồn: Bộ Công an

Công an Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đã khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174 BLHS). Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm đồng phạm và thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền ảo hứa hẹn lãi cao.

Câu hỏi “forex có lừa đảo không?” luôn là mối bận tâm hàng đầu. Thực tế, thị trường ngoại hối (Forex) là một thị trường hợp pháp và lớn nhất thế giới, nhưng tại Việt Nam, các sàn giao dịch Forex chưa được cấp phép hoạt động, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Vụ lừa đảo WM, dù không trực tiếp liên quan đến Forex, lại mang đến những bài học sâu sắc và sự tương đồng đáng báo động với các chiêu trò lừa đảo forex phổ biến.

Điểm chung nổi bật nhất giữa vụ WM và các vụ lừa đảo forex là lời hứa hẹn về lợi nhuận siêu khủng, lãi suất cao bất thường. Kẻ gian thường tạo ra vỏ bọc chuyên nghiệp, từ website, ứng dụng giao dịch đến đội ngũ “chuyên gia” hỗ trợ, thậm chí là những buổi hội thảo hoành tráng để tạo dựng niềm tin.

Chúng thao túng tâm lý nhà đầu tư bằng cách cho thấy những khoản lợi nhuận ban đầu, kích thích lòng tham và nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO), khiến nạn nhân liên tục nạp thêm tiền. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn rút tiền, họ sẽ gặp vô vàn khó khăn hoặc thậm chí không thể rút được.

Dù là tiền ảo hay Forex, chiêu trò lừa đảo vẫn xoay quanh việc lợi dụng lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư. Cảnh giác, tìm hiểu kỹ lưỡng và không tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế chính là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn. Hãy luôn nhớ rằng, không có con đường làm giàu nhanh chóng và dễ dàng nào mà không tiềm ẩn rủi ro khôn lường. Sự an toàn tài chính nằm trong tay mỗi cá nhân, thông qua việc trang bị kiến thức và sự tỉnh táo.