Shark Bình và vụ án lừa đảo tiền ảo AntEx: Chúng ta rút ra được gì?

Vụ án chấn động liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx không chỉ là một vụ lừa đảo tài chính thông thường mà là phép thử pháp lý quan trọng đối với tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam. Ông Bình và 9 đồng phạm bị khởi tố về hai tội danh: Lừa đảo Chiếm đoạt Tài sản và Vi phạm Quy định về Kế toán, với quy mô tài sản phong tỏa lên đến gần 900 tỷ đồng.

Giải mã chi tiết vụ án lừa đảo AntEx

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội chính thức khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch NextTech, cùng 9 đồng phạm, tạo ra một cơn địa chấn trong giới doanh nhân công nghệ. Vụ án xoay quanh dự án tiền số AntEx với cáo buộc rõ ràng về hai tội danh nghiêm trọng: Tội Lừa đảo Chiếm đoạt Tài sản và Tội Vi phạm Quy định về Kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành trình gian dối và thao túng tinh vi

AntEx được giới thiệu vào năm 2021 dưới danh nghĩa một hệ sinh thái blockchain toàn diện, hứa hẹn phát hành 100 tỷ token và xây dựng đồng stablecoin VNDT neo theo tiền Việt. Đây là thủ đoạn gian dối then chốt: tận dụng uy tín cá nhân của Shark Bình (với vai trò cố vấn chiến lược và nhà đầu tư 2.5 triệu USD) và sự “vùng xám” của pháp luật Việt Nam về tài sản số để xây dựng lòng tin.

- Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm của ông Bình đã phát hành và bán khoảng 33.2 tỷ token ANTEX cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4.5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

- Ngay sau khi niêm yết, giá token ANTEX đã lao dốc thảm khốc, mất đến 99% giá trị. Cơ quan điều tra xác định ông Bình và các cổ đông sáng lập đã rút toàn bộ tiền từ ví của 30.000 nhà đầu tư, quy đổi ra tiền Việt để chia nhau – hành vi chiếm đoạt rõ ràng, được che đậy bằng sự thất bại giả tạo của dự án.

- Để hợp thức hóa hoặc che giấu nguồn tiền bất hợp pháp này, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo thiết lập hai bộ sổ sách kế toán tại Công ty NextLand (thuộc hệ NextTech) vào năm 2022 nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Tội danh này là phương tiện hỗ trợ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khối tài sản khổng lồ bị phong tỏa

Quyết định phong tỏa tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng là bằng chứng cụ thể nhất về quy mô đặc biệt lớn của vụ án. Khối tài sản này bao gồm: 597 cây vàng, ngoại tệ (USD), 18 sổ đỏ (bất động sản) và 2 ô tô. Con số 900 tỷ VND, tương đương khoảng 34.15 triệu USD, không chỉ đảm bảo việc bồi thường thiệt hại cho nạn nhân mà còn thể hiện tính chất phức tạp và lâu dài của hoạt động chiếm đoạt tài sản.

Tại sao 30.000 nhà đầu tư mắc bẫy “Shark”?

Lý do một lượng lớn nhà đầu tư cá nhân, từ người mới đến người có kinh nghiệm, lại tin tưởng và rót vốn vào một dự án có dấu hiệu rủi ro cao như AntEx là một câu hỏi mang tính chuyên môn sâu sắc.

Đòn bẩy danh tiếng (Celebrity Endorsement

Yếu tố hàng đầu là việc lợi dụng danh tiếng và tên tuổi cá nhân. Shark Bình là một gương mặt quen thuộc, được tin tưởng qua chương trình truyền hình và danh xưng “cá mập công nghệ.” Đối với nhà đầu tư nghiệp dư, việc một nhân vật có thẩm quyền (Authority) công khai cố vấn và rót vốn là một sự bảo chứng tâm lý mạnh mẽ nhất, thay thế cho việc tự mình thẩm định pháp lý và kỹ thuật dự án.

Lợi dụng hiệu ứng FOMO và công nghệ mới

AntEx được quảng bá trong thời kỳ thị trường Crypto bùng nổ (năm 2021), tận dụng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Hứa hẹn về đồng stablecoin VNDT và hệ sinh thái toàn diện đã tạo ra một ảo ảnh về tính đột phá và khả năng sinh lời “có cơ sở.” Sự thiếu hiểu biết sâu sắc về công nghệ blockchain và mô hình tokenomics của đại đa số nhà đầu tư đã khiến họ dễ dàng chấp nhận các cam kết lợi nhuận phi thực tế mà không đòi hỏi sự minh bạch.

Màn kịch đấu tố gây nhiễu loạn

Các buổi livestream và màn đấu tố giữa Shark Bình và cựu kỹ sư AntEx vào cuối tháng 9/2025 không chỉ là tin tức bên lề mà còn là một phần của chiến thuật làm phân tán dư luận. Hành vi này có thể nhằm mục đích tạo ra một “vật tế thần” (scapegoat) để làm xao nhãng sự chú ý khỏi hành vi rút tiền của 30.000 nhà đầu tư, gây khó khăn cho việc điều tra động cơ và dòng tiền thực sự.

Bài học từ Crypto đến thị trường Forex

Vụ án AntEx gửi gắm một thông điệp sắc lạnh: Lòng tin không phải là giấy phép. Những thủ đoạn gian dối được áp dụng trong lừa đảo tiền số có sự tương đồng đáng kinh ngạc với các chiêu trò trong thị trường tài chính truyền thống, đặc biệt là Forex (ngoại hối).

Sự tương đồng của thao túng và thiếu giám sát

Cả dự án tiền số không giấy phép và các sàn Forex lừa đảo đều dựa trên mô hình:

1. Hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ (ROI không tưởng).

2. Lợi dụng uy tín giả mạo (chứng thực từ người nổi tiếng, giấy phép không rõ ràng).

3. Thiếu minh bạch pháp lý và giám sát từ cơ quan nhà nước.

Khi một sàn môi giới Forex không được cấp phép, nhà đầu tư đang giao dịch trên một nền tảng không có sự bảo hộ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự trung thực của chủ sàn. Tương tự, AntEx hoạt động ngoài khuôn khổ pháp lý, biến nhà đầu tư thành nạn nhân dễ dàng của các hành vi rút vốn (rug pull) hoặc thao túng giá.

Khuyến nghị phòng tránh và tra cứu thông tin kỹ lưỡng

Đối diện với thị trường tài chính đầy rẫy rủi ro và các cạm bẫy tinh vi như vụ lừa đảo Shark Bình AntEx, việc đầu tư cần sự kỹ tính, kỹ lưỡng và cầu toàn.

Quy tắc vàng cho nhà đầu tư

1. Tuyệt đối không đầu tư dựa trên lời cam kết lợi nhuận cố định: Mọi khoản đầu tư tài chính hợp pháp đều phải có rủi ro. Cam kết lợi nhuận cao và ổn định là dấu hiệu cổ điển của mô hình Ponzi.

2. Thẩm định pháp lý (Due Diligence): Luôn kiểm tra giấy phép, trụ sở hoạt động, và lịch sử tranh chấp của sàn môi giới hoặc dự án.

3. Tránh xa các dự án “vùng xám”: Nếu một dự án không được pháp luật công nhận, rủi ro mất trắng là rất cao.

Khuyến nghị tra cứu chuyên sâu cùng WikiFX

Để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tương tự trên thị trường Forex, nhà đầu tư cần có công cụ tra cứu thông tin với độ tin cậy cao. WikiFX cung cấp nền tảng thẩm định chi tiết, phân tích chuyên sâu về giấy phép, quy định, rủi ro, và hồ sơ khiếu nại của hàng nghìn sàn giao dịch trên toàn cầu.

Hãy sử dụng WikiFX như một chuyên gia để:

- Xác minh giấy phép: Kiểm tra xem sàn môi giới có được quản lý bởi các cơ quan tài chính cấp 1 (Tier-1 regulator) hay không.

- Đánh giá rủi ro: Phân tích điểm số tín dụng, lịch sử hoạt động, và mức độ rủi ro tiềm ẩn của sàn.

Vụ án AntEx là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Trong kỷ nguyên công nghệ, thông tin là sức mạnh, và chỉ có sự cẩn trọng, kỹ lưỡng cùng công cụ tra cứu chuyên nghiệp mới giúp nhà đầu tư đứng vững trước các cạm bẫy tài chính, bảo vệ tài sản và tránh xa khỏi vòng xoáy lừa đảo.