Lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, nam thanh niên chiếm đoạt 10 tỷ đồng vì thua lỗ Forex

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Đại (sinh năm 2001) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc gây chấn động không chỉ bởi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỷ đồng từ 15 nạn nhân, mà còn ở động cơ phạm tội bắt nguồn từ những thua lỗ chồng chất trong đầu tư Forex.

Lấy lời khai đối tượng Dương Văn Đại sinh năm 2001 - Nguồn: VKS

Hành trình phạm tội của Dương Văn Đại bắt nguồn từ một vị trí công việc hợp pháp và đầy triển vọng. Từ tháng 6/2024, Đại làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Immigration Pathway Pioneer (IPP) ở Hà Nội, với nhiệm vụ tư vấn hồ sơ xuất khẩu lao động Canada. Nhờ năng lực và nhu cầu thị trường tại các tỉnh miền Trung tăng cao, anh ta nhanh chóng được công ty tín nhiệm, bổ nhiệm làm tổ trưởng quản lý Văn phòng đại diện mới được mở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, song song với công việc ổn định, Đại bắt đầu tham gia vào các hoạt động đầu tư Forex (ngoại hối) và đây chính là bước ngoặt dẫn đến sự sụp đổ. Những thua lỗ liên tiếp trên thị trường mạo hiểm này khiến tài chính cá nhân của Đại rơi vào khủng hoảng.

Công ty IPP nhiều lần phải ứng tiền cho anh ta bù lỗ, và số tiền này bị khấu trừ vào lương, nhưng bài học không được rút ra. Sau khi chuyển về Nghệ An, Đại tiếp tục đổ tiền vào Forex, dẫn đến món nợ ngày càng chồng chất và hậu quả tất yếu đã xảy ra: tháng 4/2025, do ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động của công ty, Dương Văn Đại chính thức bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau khi mất việc, thay vì tìm lối thoát chính đáng, Đại đã lựa chọn con đường tội lỗi để giải quyết nợ nần và tiếp tục cơn mê Forex. Anh ta triệt để lợi dụng kiến thức chuyên môn, quy trình nghiệp vụ đã nắm vững khi còn là nhân viên tư vấn để thiết kế một vụ lừa đảo có chủ đích.

Đối tượng mà Đại nhắm đến chính là những khách hàng khao khát có cơ hội làm việc tại Canada. Với sự am hiểu về các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ di trú, anh ta đã thực hiện một thủ đoạn giả mạo công phu.

Đại sao chép các hồ sơ thật từ những trường hợp đã thành công trước đó, sau đó sử dụng phần mềm chỉnh sửa cơ bản để thay thế thông tin cá nhân, tạo ra một bộ tài liệu giả mạo nhưng trông rất thật. Bộ hồ sơ giả bao gồm những văn bản then chốt như Giấy chấp thuận LMIA của Chính phủ Canada, Thông báo đậu visa và Thông báo lăn tay sinh trắc học.

Để tăng tính thuyết phục và tạo áp lực, Đại chủ động chia sẻ các tài liệu giả này cho khách hàng thông qua nhóm chat riêng trên ứng dụng Telegram. Hành động chủ động này nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ, thúc giục khách hàng nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do anh ta kiểm soát.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2025, thủ đoạn này đã đánh lừa thành công 15 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, sau khi nhận tiền, Đại không tiến hành bất kỳ thủ tục pháp lý chính thức nào cho các nạn nhân. Toàn bộ số tiền khổng lồ đã bị anh ta sử dụng để trang trải cuộc sống cá nhân và quan trọng hơn, là để tiếp tục ném vào các giao dịch Forex đầy rủi ro, với hy vọng hão huyền về một khoản lời lớn để gỡ gạc.

Sự việc chỉ bị phát giác khi các nạn nhân lâu ngày không nhận được kết quả hồ sơ như cam kết. Ngày 26/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ngay lập tức phân công kiểm sát viên tham gia ngay từ giai đoạn đầu, thực hành quyền công tố và kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, đảm bảo mọi thủ tục đúng luật.

Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử của bị can, phân tích sơ bộ cho thấy rõ nhiều file tài liệu có dấu hiệu bị cắt ghép và chỉnh sửa thông tin. Để củng cố hồ sơ chứng cứ vững chắc, Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện hàng loạt biện pháp nghiệp vụ bao gồm trưng cầu giám định chuyên môn đối với các tài liệu điện tử, đối chiếu với mẫu hồ sơ thật tại các cơ quan có thẩm quyền, và xác minh kỹ thuật phương thức tạo lập tài liệu giả.

Công tác điều tra không chỉ dừng lại ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan tố tụng còn mở rộng xem xét khả năng khởi tố bổ sung tội “Làm giả con dấu, tài liệu” nếu phát hiện đủ căn cứ, nhằm xử lý nghiêm minh toàn bộ hành vi phạm tội. Viện kiểm sát cũng chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ngoài nước để xác minh thông tin, thể hiện quyết tâm xử lý dứt điểm, không bỏ lọt tội phạm.