Tiếp tục xét xử đường dây rửa tiền quy mô nghìn tỷ liên quan đến hơn 250 công ty ma

Ngày 5/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xuyên quốc gia. Các bị cáo bị cáo buộc đã cấu kết với nhóm đối tượng người Nigeria để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty nước ngoài, sau đó sử dụng hệ thống công ty ma để hợp thức hóa dòng tiền và chuyển sang Campuchia.

Kịch bản tấn công email và thủ đoạn làm giả hồ sơ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, phương thức hoạt động của nhóm tội phạm này hết sức tinh vi. Các đối tượng người Nigeria cầm đầu đã chỉ đạo đồng bọn tại Việt Nam tiến hành xâm nhập vào hệ thống email của các công ty nước ngoài đang có giao dịch thương mại hợp pháp. Sau khi nắm được lịch trình thanh toán và thông tin đối tác, chúng tạo ra các địa chỉ email giả mạo, chỉ khác một ký tự so với email thật của công ty đối tác.

Từ những email giả này, các bị cáo đã gửi thông báo thay đổi số tài khoản thụ hưởng kèm theo hợp đồng và hóa đơn giả mạo. Để tăng tính thuyết phục, nhóm này đã thành lập hàng loạt công ty ma có tên gần giống với tên công ty đối tác thật, mở tài khoản ngoại tệ (USD) và tài khoản VNĐ tại các ngân hàng, sau đó cung cấp số tài khoản này cho nạn nhân.

Một trong những nạn nhân điển hình là Công ty December One Rnd Ltd có trụ sở tại Ukraina. Ngày 8/3/2024, công ty này đã chuyển 314.850 USD vào tài khoản số 119002957717 theo đúng yêu cầu từ email giả mạo. Mãi sau khi liên hệ với đối tác và không thấy tiền về, họ mới phát hiện bị lừa. Đến ngày 2/4/2024, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam đã gửi công hàm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc xác minh.

Các bị cáo và vai trò trong đường dây

Tại phiên tòa lần này, 7 bị cáo bị xét xử về tội “Rửa tiền” gồm: Mai Trà My (33 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện đang bỏ trốn), Mai Vũ Minh (30 tuổi, em ruột của My), Lê Thị Thắm (49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM), Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn cũ), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).

12 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm Phạm Văn Nhân (44 tuổi), Đỗ Viết Đại (53 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu và 9 bị cáo còn lại.

Kết quả điều tra xác định, Mai Trà My (đang bỏ trốn) là người chỉ đạo em trai Mai Vũ Minh đứng tên thành lập 9 công ty ma, mở tài khoản ngoại tệ và tài khoản VNĐ để nhận tiền lừa đảo. Minh đã tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 789.057 USD, tương đương hơn 9,1 tỷ đồng, và hưởng lợi 383,4 triệu đồng.

Đáng chú ý là vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu. Bà Thắm đã đứng tên thành lập 53 công ty ma có địa chỉ tại TP.HCM, tham gia giao dịch để rửa số tiền 1.493.367,04 USD, tương đương hơn 36,4 tỷ đồng. Cả hai vợ chồng hưởng lợi số tiền 2,099 tỷ đồng từ hoạt động phạm tội này.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã thu giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng vào mục đích phạm tội.

Hệ thống trung chuyển tiền sang Campuchia

Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân và chuyển đổi thành tiền mặt, các bị cáo đã sử dụng hai đầu mối chính để đưa tiền qua Campuchia tiêu thụ.

Cơ sở Yến Sào Kingfood tại địa chỉ 405A và 407A Lê Đại Hành (phường 11, quận 11, TP.HCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ là một điểm trung chuyển lớn. Theo sổ sách thu giữ từ năm 2016 đến tháng 4/2024, số tiền Thủy và Nhân đã chuyển qua Campuchia là 4,8 triệu USD. Lượng tiền nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi khoảng 24,6 tỷ đồng.

Điểm trung chuyển thứ hai là tiệm vàng Đức Long tại số 296 Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình) do vợ chồng Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ. Họ thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 làm điểm giao nhận tiền và hợp tác với một người tên “Duyên” (hay còn gọi là bà Mười) là người Campuchia để thực hiện việc trung chuyển ngoại tệ.

Chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 12/2023 đến ngày 5/4/2024, vợ chồng Đại và đồng phạm đã thực hiện giao dịch với quy mô lớn: nhận từ Campuchia về Việt Nam số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng; gửi từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Quy mô đường dây và tang vật thu giữ

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty ma nhằm mở tài khoản công ty, đồng thời mở hơn 700 tài khoản cá nhân để phục vụ cho hoạt động phạm tội. Công an TP.HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu quan trọng.

Tang vật thu giữ trong vụ án bao gồm 234 con dấu của các công ty ma tại nhà riêng của vợ chồng Thúy và Caleb. Tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác.

Phiên tòa xét xử Mai Vũ Minh và các đồng phạm dự kiến kéo dài trong 2 ngày. Trong số 22 bị cáo, Mai Trà My hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.