Vụ Bankland: Hơn 5.300 nhà đầu tư sập bẫy, bị chiếm đoạt 497 tỷ đồng qua chiêu bài cổ phiếu "ảo"

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland vừa có bước tiến mới khi Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 10 bị can. Số lượng nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án lên đến 5.368 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 497 tỷ đồng.

Hệ thống 3 pháp nhân do Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập

Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, bị can Vũ Đức Tĩnh, sinh năm 1981, trú tại phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại công nghệ Cawiho (Công ty Cawiho) và Công ty Cổ phần Tập đoàn GBF (Công ty GBF).

Tại các công ty này, bị can Tĩnh giữ vai trò cố vấn cấp cao và được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận. Bị can Quản Văn Dương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và bị can Nguyễn Thị Như giữ chức Tổng giám đốc Công ty Bankland.

Cơ quan điều tra xác định trên thực tế, cả ba công ty đều không có hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra lợi nhuận. Các bị can đã vận hành mô hình theo hình thức đa cấp, sử dụng tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước. Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông, Vũ Đức Tĩnh là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của cả ba pháp nhân này.

Chiêu thức huy động vốn với lãi suất lên đến 43,2% mỗi năm

Để thu hút nhà đầu tư, Công ty Bankland đã đưa ra các gói hợp tác đầu tư với mức lãi suất trả theo ngày từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, tương đương mức lãi suất lên đến 43,2% mỗi năm. Công ty này cũng liên tục ra các thông báo về chương trình ưu đãi, khuyến mại và kích cầu nhằm lôi kéo thêm người tham gia. Những phần thưởng được quảng cáo bao gồm tặng tiền, tặng vàng, tặng đất, tặng ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone và các chuyến du lịch nước ngoài.

Bên cạnh đó, công ty còn soạn thảo nhiều hợp đồng với nội dung hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, mua bán ô tô và sản phẩm công nghệ. Tuy nhiên, bản chất của những hợp đồng này là huy động vốn không có tài sản đảm bảo.

Các nhà đầu tư cho biết họ biết đến Bankland thông qua bạn bè giới thiệu và mạng xã hội, sau đó tham gia các buổi hội thảo và bị thuyết phục bởi các gói đầu tư lãi suất cao. Họ chỉ nhận được lợi nhuận trong một vài tháng đầu cho đến hết tháng 6 năm 2022, sau đó công ty ngừng chi trả.

Phát hành cổ phiếu BLI và CWE không có giá trị thanh khoản

Ngày 1 tháng 6 năm 2022, khi công ty mới hoạt động hơn một năm và chưa thực hiện kê khai thuế, bị can Quản Văn Dương đã ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange và phát hành mã cổ phiếu BLI với tổng số lượng lên đến 10.000 tỷ cổ phiếu. Các bị can tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD mỗi cổ phiếu và tạo ra 10 gói trái phiếu có giá trị từ 100 USD đến 10 triệu USD. Nhà đầu tư được phép giao dịch mua bán cổ phiếu BLI với nhau và sử dụng loại cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty.

Tương tự, tại Công ty Cawiho, bị can Vũ Đức Tĩnh đã bàn bạc và thống nhất với bị can Tạ Văn Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cawiho, tự phát hành mã cổ phiếu nội bộ CWE với số lượng 3.000 tỷ cổ phiếu, giá khởi điểm được ấn định là 0,0003 USD mỗi cổ phiếu, quy đổi theo tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt thông qua việc chào bán cổ phiếu CWE là hơn 16,7 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định bản chất của BLI và CWE là những đồng tiền ảo do chính Công ty Bankland và Công ty Cawiho tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Hành vi chào bán cổ phiếu này đã vi phạm điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019 về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời không thực hiện đăng ký chào bán theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 497 tỷ đồng của 5.368 bị hại

Cáo trạng xác định cụ thể số tiền bị chiếm đoạt tại từng công ty. Tại Công ty Bankland, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, các bị can gồm Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Văn Minh đã chiếm đoạt tổng cộng 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại thông qua các hình thức huy động vốn lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và bán dự án không có thật. Các bị can đã trả lại 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 88 tỷ đồng của 59 bị hại. Số tiền đã trả lại là 45 tỷ đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 42 tỷ đồng.

Tại Công ty GBF, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch và Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt 4 tỷ đồng của 18 bị hại. Số tiền đã trả lại là 966 triệu đồng, số tiền còn chiếm đoạt là 3,3 tỷ đồng.

Tổng cộng, trên toàn bộ hệ thống ba công ty, các bị can đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại với số tiền 572 tỷ đồng. Sau khi trừ đi 75 tỷ đồng đã được hoàn trả, số tiền cuối cùng mà các bị can còn chiếm đoạt là 497 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành các công ty, giữ vai trò chủ mưu trong toàn bộ vụ án. Cáo trạng truy tố các bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.