Gần 2.000 giao dịch lừa đảo bị phanh phui, nhóm livestream “kéo vốn” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 23 tháng 4 năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động liên tỉnh, đồng thời khởi tố tổng cộng 10 đối tượng về các tội danh khác nhau. Đường dây này đã dựng nên một kịch bản tinh vi trên nền tảng mạng xã hội Facebook, dụ dỗ nạn nhân tham gia “kéo vốn” đánh bạc với cam kết chiến thắng tuyệt đối.

10 người trong đường dây gọi vốn đánh bạc bị khởi tố - Nguồn: Công an Quảng Ninh

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 2 năm 2025, một nhóm đối tượng đã lập ra hàng loạt fanpage Facebook mang những cái tên như “Tùng Công Tử”, “Tùng kéo vốn”, “Nghĩa kéo vốn”, “Hoàng Long”, “Mạnh Cường”, “Ninh Công Tử”, “Anh Long kéo vốn 9999”, “Cường kéo vốn 9999” cùng nhiều trang khác.

Liên tục trong các buổi phát trực tiếp (livestream) trên những fanpage này, nhóm đối tượng quảng cáo rầm rộ về khả năng “kéo vốn” và “đặt cược hộ” vào các cổng game bài trực tuyến như Sunwin và Hitclub. Lời cam kết được đưa ra đầy mê hoặc: thắng 100%, lợi nhuận cao gấp nhiều lần số tiền bỏ ra, tiền sẽ “đẻ ra tiền” một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Kịch bản lừa đảo được thiết lập bài bản nhằm thao túng tâm lý những người nhẹ dạ. Khi có người xem livestream tin tưởng và liên hệ, các đối tượng lập tức yêu cầu họ chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn. Để củng cố niềm tin và kích thích lòng tham, nhóm này đã dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng, tạo ra một không khí sôi động và hình ảnh những khoản tiền lợi nhuận khổng lồ được chuyển về liên tục.

Khoảnh khắc nạn nhân thực sự “say mồi” và mạnh dạn chuyển những số tiền có giá trị lớn hơn, các đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc và xóa sạch mọi dấu vết trên các nền tảng trực tuyến. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được nhanh chóng luân chuyển qua một mạng lưới các tài khoản ngân hàng trung gian phức tạp, gây nhiễu loạn quá trình truy vết của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2025 cho đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng này đã thực hiện thành công gần 2.000 giao dịch lừa đảo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng, với nạn nhân trải dài trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, để vận hành bộ máy trơn tru, các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc dàn dựng kịch bản lừa đảo trực tuyến mà còn tổ chức một hệ thống tài chính ngầm tinh vi nhằm hợp thức hóa và rút ruột số tiền phi pháp.

Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các bị can bao gồm: Nguyễn Đình Quân (sinh năm 2005, 21 tuổi, trú tại phường Móng Cái 1, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1987, trú tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đinh Văn Dương (sinh năm 2001, 25 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Đặng Văn Hoàng (sinh năm 2000, 26 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Bách (sinh năm 2000, 26 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 2001, 26 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2000, 26 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2000, 26 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (sinh năm 2000, 26 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội).

Bên cạnh đó, một bị can khác là Hà Thị Hồng (sinh năm 1996, 30 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La) đã bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm” theo Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau khi công bố thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân trên cả nước. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng tất cả các hình thức cờ bạc, cá cược trực tuyến đều là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn vô số rủi ro khó lường. Người dân cần tuyệt đối tỉnh táo trước những lời mời chào “kéo vốn”, “đầu tư lợi nhuận cao” hay “đặt cược hộ chắc thắng” xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, bởi đó chính là những chiếc bẫy được giăng sẵn để trục lợi.

Hiện tại, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đối tượng có liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.