Đã xử lý

OANDA

Không cho rút tiền

Phát sinh gian lận

FX Swizcapital

IT ĐÃ LỪA ĐẢO VỚI SỐ TIỀN 1500 ĐÔ LA.. HÃY TRÁNH XA CÔNG TY NÀY.. HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĐĂNG NHẬP, HỌ VÔ HIỆU HÓA TẤT CẢ CÁC TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Không thể rút tiền

MSquare

Nhân viên của Msquare Group trên nền tảng ngoại hối đã lừa được sự tin tưởng của nhà đầu tư tiềm năng bằng cách làm việc bán thời gian trên Tiktok, hướng dẫn từng bước cho người khác biết cách vận hành nền tảng ngoại hối, từ đó thuyết phục nhà đầu tư đổ tiền vào nền tảng, nhưng sau đó tiền lại không thể rút ra được. Tôi đã gặp vấn đề khi rút tiền: sau khi tôi rút hết tiền trong tài khoản, Msquare Group đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình của một "phiếu thanh toán" cho biết họ đã thanh toán cho tôi, nhưng thực tế là đã trôi qua 23 ngày và tôi vẫn chưa nhận được số tiền rút. Sau khi nghiên cứu kỹ bức ảnh chụp màn hình thanh toán mà dịch vụ khách hàng của Msquare Group đã gửi cho tôi, tôi đã phát hiện ra 3 điểm nghi ngờ. Điểm đầu tiên là thời gian, tôi đã rút tiền vào ngày 14 tháng 8, Msquare Group cũng đã "thanh toán" cho tôi vào cùng ngày, nhưng thời gian được hiển thị trên bức ảnh chụp màn hình là ngày 16 tháng 8, đây là điểm nghi ngờ thứ nhất; điểm thứ hai là cách biểu thị số, số tiền tôi rút là 41.401,55 đô la Mỹ, trên bức ảnh chụp màn hình mà nền tảng gửi cho tôi cũng hiển thị là 41.401,55 USDT, nhưng chúng ta biết rằng trên nền tảng sẽ hiển thị dưới dạng 41.401,55 USDT (có dấu phẩy ở giữa), đây là điểm nghi ngờ thứ hai; điểm thứ ba và cũng là quan trọng nhất là giá trị TXID, thông qua trang web https://www.oklink.com/zh-hans/trx/tx/ , tôi đã nhập giá trị TXID trên bức ảnh chụp màn hình mà dịch vụ khách hàng của Msquare Group đã gửi cho tôi và kết quả tìm kiếm cho thấy địa chỉ người nhận không phải là địa chỉ tôi cung cấp và số tiền cũng không phải là số tiền tôi đã rút, chúng ta biết rằng một giá trị TXID tương ứng với một giao dịch. Tóm lại, tôi rất chắc chắn rằng sau khi tôi rút tiền, Msquare Group đã tạo ra một "phiếu thanh toán" và gửi cho tôi bức ảnh chụp màn hình, nhưng thực tế là Msquare Group hoàn toàn không thanh toán cho tôi. Tôi tiết lộ sự thật này và hy vọng nhận được sự giúp đỡ để khôi phục lại thiệt hại của tôi, cảm ơn. (Hiện tại, dịch vụ khách hàng của Msquare Group đã chặn thông tin liên lạc của tôi, điều này chứng tỏ họ đang có tâm lý sợ hãi.)

Không thể rút tiền

morningfx

平台已经跑路了，出金迟迟不到账，及时报警处理，平台和资管方一伙的，网上已经曝光了，大家小心

Khác

JustMarkets

Hủy bỏ phần thưởng giữa quá trình đàm phán

Khác

GlobalFxExpert

Tôi đã tiết lộ trước đó rằng không thể rút tiền, đã bị lừa gửi hơn 30 đô la Mỹ và sau đó người đó biến mất. Ngày 6/9, cùng một địa chỉ trang web globalfxExpert, tự xưng là CEO đã nói với tôi. Nếu muốn nhận lại lợi nhuận, phải trả 10 đô la Mỹ. Tôi sẽ không bị lừa nữa.

Phát sinh gian lận

Capitalix

Tổ chức này kiếm tiền bằng cách lừa dối và phá hủy giấc mơ của những người trung thực. Họ buộc bạn đầu tư đến từng xu cuối cùng, yêu cầu bạn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thay vì tăng giá chỉ giảm giá cho đến khi bạn trở thành số âm, sau đó họ yêu cầu bạn đưa thêm tiền và nói rằng bạn cần có biên độ. Và họ liên tục gọi điện nhiều lần trong ngày để bạn gửi thêm tiền, khi bạn yêu cầu rút tiền, họ nói rằng bạn không có biên độ để rút tiền, đó là một trò lừa, một gian lận. Tôi không biết làm sao các cơ quan chức năng để một công ty như vậy hoạt động trong nước Brasil, tôi tin rằng họ còn không có đại diện tại Brasil. Công ty môi giới tự xưng là Capitalix này là một gian lận.

Không thể rút tiền

Regain Capital

Tôi đã kiếm được hơn 10.000 đô la Mỹ bằng cách đặt lệnh trong Lion Financial Group, nhưng bây giờ họ không trả lợi nhuận. Họ nói đó là giao dịch bất hợp pháp. Tất cả các lệnh của tôi đều mất hơn 3 phút. Vẫn còn các lệnh trong vài ngày. Họ nói tất cả các lệnh tôi đặt đều là bất hợp pháp. Đó là một vi phạm. Nếu lệnh được giữ trong vài giờ hoặc vài ngày, nó được coi là vi phạm.

Phát sinh gian lận

crownstone

Đừng tin tưởng đặc biệt vào hướng dẫn của họ. Trước khi đặt tiền, hãy kiểm tra đánh giá. Kịch luồng luôn hiện diện. Đằng sau đôi mắt của bạn.

Đã xử lý

Webullforex

Người VN đăng ký tài khoản Facebook bên Camphuchia dụ dỗ tham gia đầu tư ngoại hối, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Mọi người cảnh giác! Trang Facebook ảnh đại diện Số tiền thực trong tài khoản có Thực hiện lệnh rút tiền ngày 22/08/2024 bên nhận tiền tham gia ( tức chăm sóc khách hàng ) yêu cầu nộp thuế 25% tổng giá trị tài khoản có mới rút tiền ra được, với điều kiện là ví dụ 90 ngàn usd được tính thuế 25% mới khớp lệnh rút tiền, rút tiền nhỏ hơn không cho thực hiện Sau 10 ngày nêu lý do này nọ Đến ngày 06/9/2024 tài khoản về 0 đồng Trên đây tôi đưa ra một số hình ảnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Tôi mong các bên nếu có liên quan giúp đỡ tôi, tôi có bằng chứng chuyển tiền; ngày/ tháng/ năm/ số tiền tham gia !

Khác

GlobalFxExpert

Dưới đây là một bài viết cảnh báo về trường hợp bạn đã bị lừa trước đây: Cảnh giác với các chiêu lừa: Kinh nghiệm cá nhân của tôi và các trang web lừa đảo mới Xin chào mọi người, tôi muốn sử dụng cơ hội này để chia sẻ kinh nghiệm tôi đã bị lừa trước đây và cảnh báo mọi người phải cảnh giác với các chiêu lừa tương tự. Gần đây, tôi đã gặp một người tự xưng là quản lý tài khoản, người này tuyên bố có thể giúp tôi kiếm lợi nhuận trong giao dịch và hướng dẫn tôi đầu tư. Ban đầu, mọi thứ trông rất chính thống, họ cung cấp quy trình chi tiết, thậm chí còn có một nhân viên dịch vụ khách hàng chịu trách nhiệm theo dõi. Tuy nhiên, sau khi tôi chuyển tiền theo yêu cầu của họ, người quản lý tài khoản biến mất và nhân viên dịch vụ khách hàng cũng lừa dối tôi bằng cách tương tự. Chuỗi các chiêu lừa này đã khiến tôi mất ¥170. Vô cùng bất lực, tôi chỉ có thể lựa chọn báo công an và cung cấp thông tin chuyển tiền liên quan và chi tiết lừa đảo. Gần đây, tôi phát hiện rằng họ đã đổi sang một trang web mới, tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo tương tự. Để tránh cho nhiều người bị lừa, tôi muốn nhắc nhở mọi người phải tăng cường cảnh giác, không tin tưởng vào các nền tảng hoặc cá nhân hứa hẹn lợi nhuận cao. Nếu bạn gặp tình huống tương tự, xin đừng do dự, ngay lập tức ngừng liên lạc với họ và báo cáo cho các cơ quan liên quan để tránh gây thêm thiệt hại lớn hơn. Hy vọng mọi người đều có thể tránh xa các chiêu lừa, duy trì cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình. Bài viết này có thể cảnh báo mọi người về nguy cơ lừa đảo và cung cấp một số kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn cần chỉnh sửa hoặc thêm thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng cho tôi biết.

Không thể rút tiền

BTCC Global

Đây hoàn toàn là một nền tảng rửa tiền của các tội phạm, mọi người đừng bao giờ đầu tư vào đó,

Không thể rút tiền

ATFX

Người ta tự mình thêm tôi vào danh sách liên lạc LINE, liên hệ và cho biết ý muốn mua cửa hàng của tôi ở Zhubei. Sau đó, họ nói rằng việc chuyển đổi bất động sản thành tiền mặt chậm, và hiện tại họ đánh giá cao thị trường vàng ở giai đoạn này, có thể nắm bắt cơ hội và tự tin giúp tôi giải quyết áp lực vay nợ. Tất nhiên, điều này sẽ được thực hiện từng bước một. Họ cũng cho biết về quá trình lớn lên, chuyên môn tài chính của mình và việc có một nhóm đối tác tham gia giao dịch đầu tư. Dự kiến từ tháng 3 năm nay, thị trường vàng hiện hành sẽ tốt đến tháng 5, 6, và tôi nên tận dụng cơ hội này. Họ nói rằng họ sẽ không lừa dối tôi, và nếu họ lừa dối tôi, họ sẽ bị xe đâm chết. Ban đầu, họ nói về việc thử nghiệm với số tiền nhỏ, vì vậy tôi đã chuyển 2 lần, mỗi lần 30.000 đài tệ vào hai tài khoản ngân hàng khác nhau được cung cấp bởi dịch vụ khách hàng của ứng dụng đầu tư. Sau đó, họ nói rằng việc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng có giới hạn về số tiền, vì vậy họ cung cấp thông tin liên lạc với nhà môi giới tiền tệ và mua Tether từ nhà môi giới đó, sau đó chuyển tiền từ ví tiền ảo vào ví tiền ảo của bên lừa đảo được cung cấp bởi dịch vụ khách hàng. Khi tôi nói rằng tôi không thể làm gì thêm, họ nói rằng họ muốn giúp tôi giảm gánh nặng và sẵn lòng giúp đỡ tôi. Kết quả là chúng tôi đã tin tưởng họ quá mức và không muốn làm phiền, vì vậy họ đã lừa đảo chúng tôi nhiều hơn. Khi muốn rút tiền, họ mới nói rằng tôi phải nộp 30% thuế, vì vậy không thể rút tiền. Hơn nữa, họ đều nói là người Đài Loan và còn gửi giấy tờ giả, hợp lý hóa quá trình lớn lên của họ, lòng tin cơ bản giữa con người và con người, và rơi vào bẫy lừa đảo.

Không thể rút tiền

BS Trading

Không thể rút tiền, dịch vụ khách hàng không phản hồi, đã đăng ký một hoặc hai ngày và vẫn chưa rút được tiền

Phát sinh gian lận

Validus

1 năm và 9 tháng trước, một nhóm người liên hệ với tôi và cho tôi thấy một mô hình kinh doanh có lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn (ban đầu tôi đã nghi ngờ về điều này). Để tạo lòng tin cho tôi, những người này đã mời tôi tham dự một sự kiện thực tế của công ty VALIDUS TẠI BOGOTA COLOMBIA (tại trung tâm hoàng gia), tôi đã tham dự và bị thuyết phục. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghi ngờ và bắt đầu với khoản đầu tư thận trọng nhất mà họ khuyến nghị, đó là mở 3 tài khoản Validus, mỗi tài khoản có phí thành viên là 50 USD vào thời điểm đó, tương đương với 724.000 peso Colombia, và bắt đầu. Ngay sau khi mở tài khoản, nhóm người này bắt đầu cư xử kỳ lạ và tránh né về sản phẩm VALIDUS, và cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ nhóm người này hoặc nền tảng để rút tiền sau một năm thành viên trong mỗi tài khoản. Hiện tại, có 124 USD trong các tài khoản mà tôi chưa thể rút trong 9 tháng. Đính kèm là một bức ảnh về cách ví trong mỗi tài khoản trông như thế nào.

Không thể rút tiền

APG PRIME

Tình trạng rút tiền không tiến triển.

Khác

WavFx

Tôi đã đầu tư vào wavfx 2500 USD Ba tháng vẫn chưa rút được 12000 USD trong tài khoản của tôi Họ nói bạn phải trả 1000 USD để rút tiền cho người bán hàng

Phát sinh gian lận

EZINVEST

Chào buổi sáng, tôi viết để thông báo rằng nền tảng đầu tư ezinvest đã thuyết phục tôi thực hiện một loạt các hoạt động mà, theo "briggitte casas," một cố vấn thương mại của nền tảng này, sẽ không có rủi ro mà lại rất có lợi. Các hoạt động đã được thực hiện theo đúng quy định của họ. Những hoạt động này đã đưa tài khoản vào tình trạng không thanh khoản tài chính, đòi hỏi tôi phải hỗ trợ tài khoản nhiều lần để bảo vệ đầu tư của mình. Điều này đã được thực hiện nhiều lần để thanh lý tài khoản. Do đó, tôi đến với bạn để nhờ giúp đỡ tôi khôi phục càng nhiều càng tốt từ đầu tư của tôi. Cảm ơn bạn trước vì mọi điều. Tôi cung cấp bằng chứng đồ họa cho những gì tôi đang nói.

Phát sinh gian lận

M&G

Tôi đã tải ứng dụng này khi tôi thấy nó trên internet có thể kiếm tiền. Dịch vụ khách hàng cũng cung cấp chuyển tiền trực tuyến. Tôi đã chuyển tiền. Khi tôi muốn rút tiền, nó vẫn đang được xem xét. Tôi đã rút ba lần, mỗi lần rút 100.000 đô la Đài Loan mới, nhưng tôi không nhận được gì. Tôi đã hỏi dịch vụ khách hàng nhiều lần, nhưng họ không đáp lại. Khi tôi đăng nhập lại vào nền tảng này, tôi phát hiện rằng số tiền tôi đã rút đã biến mất. Ban đầu, nó là hơn 1,9 triệu, nhưng giờ đây chỉ còn hơn 1,5 triệu. Điều này rõ ràng là một trò lừa đảo để lừa tiền của tôi.

Không thể rút tiền

FXDD

Đã hơn hai tháng rồi; Tôi không thể rút tiền, dịch vụ khách hàng không thể liên lạc được và tôi không thể đăng nhập vào khách hàng. Cuối cùng, máy chủ MT4 đã biến mất và tôi không thể đăng nhập nữa.