FCA phanh phui kẻ mạo danh Finalto Financial Services
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vừa đưa ra cảnh báo về một tổ chức giả mạo đang hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp. Hoạt động lừa đảo này, được xác định là "finaltolive.com", đang giả mạo là một công ty được FCA cấp phép hoạt động.
Ủy ban Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA) cảnh báo về các nền tảng giao dịch gian lận
Ủy ban Dịch vụ và Thị trường Tài chính Bỉ (FSMA) vừa đưa ra cảnh báo về các nền tảng giao dịch gian lận. Những nền tảng này hoành hành trên internet, dụ dỗ nhà đầu tư bằng những lời hứa hẹn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng.
Ủy ban Chứng khoán Italia (CONSOB) Chặn Truy Cập các Trang Web Đầu Tư Không Được Phép
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Italia (CONSOB) đã ra lệnh chặn truy cập vào năm trang web đầu tư trái phép.
Toà án Hồng Kông tuyên án tù giam hai cựu môi giới chứng khoán vì giao dịch gian lận
Tòa án sơ thẩm Đông đã tuyên án 3 tháng tù giam cho mỗi bị cáo Yip Chi Wing và Tsoi Chiu Kwan, cả hai đều là cựu nhân viên được cấp phép, sau khi họ bị kết tội giao dịch gian lận cổ phiếu của Forebase International Holdings Limited.
Trung tâm Phòng chống Lừa đảo Quốc gia công bố Báo cáo Đội Đặc nhiệm Hợp nhất Lừa đảo Đầu tư
Trung tâm Phòng chống Lừa đảo Quốc gia (NASC) vừa công bố Báo cáo Đội Đặc nhiệm Hợp nhất Lừa đảo Đầu tư, phác thảo các kết quả hoạt động của Đội Đặc nhiệm Hợp nhất đầu tiên do Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đồng dẫn đầu để chống lại các vụ lừa đảo đầu tư.
FCA cảnh báo về kẻ mạo danh Finalto Financial Services
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đưa ra cảnh báo về một tổ chức lừa đảo đang mạo danh là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hợp pháp. Hoạt động lừa đảo này, được xác định là "finaltolive.com", đã gian dối tuyên bố là một công ty được FCA ủy quyền hoạt động.
Chủ tịch ASIC kêu gọi cải cách AI trong lĩnh vực tài chính
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) Joe Longo đã kêu gọi cải cách quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính, cảnh báo rằng các khuôn khổ hiện tại có thể không giải quyết thỏa đáng tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
ASIC đã hủy bỏ giấy phép AFS của Everest Asset Management Pty Ltd (Everest)
Lý do hủy bỏ giấy phép là do Everest đã không chuẩn bị và nộp các báo cáo tài chính và ý kiến kiểm toán theo yêu cầu cho ASIC. ASIC cũng nhận thấy rằng Everest có khả năng vi phạm các nghĩa vụ của mình với tư cách là người được cấp phép AFS trong tương lai.
Cơ quan quản lý CONSOB của Ý ra lệnh cấm 5 trang web bất hợp pháp mới
Trong cảnh báo mới nhất được đưa ra, Ủy ban Giao dịch và Công ty Ý ( CONSOB ) đã ra lệnh cấm 5 trang web mới cung cấp dịch vụ tài chính/sản phẩm tài chính bất hợp pháp
BaFin điều tra các nhà môi giới ngoại hối không được kiểm soát này vào tháng 4
Theo cập nhật của cơ quan quản lý tài chính Đức vào tháng 4 năm 2024, BaFin đã nói rõ rằng các nhà môi giới sau không được KWG cấp phép để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính.
FCA đưa ra cảnh báo với tên miền Aristn-Financial
Công ty này có thể đang cung cấp hoặc quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính mà không có sự cho phép của FCA. Bạn nên tránh giao dịch với công ty này và hãy cẩn thận với những trò gian lận.
FTX phá sản có kế hoạch thanh toán gần như tất cả khách hàng 118% yêu cầu bồi thường của họ
Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX có kế hoạch hoàn trả 98% các chủ nợ lên tới 118% yêu cầu bồi thường của họ bằng tiền mặt, một thông báo chi tiết ngày hôm qua (Thứ Ba). Chỉ những chủ nợ có số tiền yêu cầu bồi thường từ 50.000 USD trở xuống mới đủ điều kiện nhận các yêu cầu bồi thường theo kế hoạch này, dự kiến sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày kể từ ngày tòa án phê duyệt.
FCA cảnh báo về sàn mạo danh Principal World Accelerators
FCA vừa đưa ra cảnh báo như sau: Công ty này không được chúng tôi ủy quyền và có thể nhắm mục tiêu đến những người ở Vương quốc Anh.
FCA cảnh báo về bản sao của sàn HFM
Những kẻ lừa đảo đang sử dụng các chi tiết sau để lừa đảo mọi người: Tên: hfmarketsx.com (Bản sao của Công ty được FCA ủy quyền)
ASIC đưa ra cảnh báo về trái phiếu nhắm mục tiêu lừa đảo mới và tiền gửi có kỳ hạn
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng những kẻ lừa đảo đã đánh bóng các chiến lược lừa đảo của họ và hiện đang giả dạng là các dịch vụ tài chính “ít được biết đến”, bị trừng phạt để có được quyền truy cập vào trái phiếu và tiền gửi có kỳ hạn.
FSA Nhật Bản cảnh báo các nhà đầu tư về nạn lừa đảo qua cuộc gọi
Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho các nhà đầu tư về sự gia tăng các âm mưu lừa đảo liên quan đến việc gọi điện ngẫu nhiên.
ED tiến hành các cuộc đột kích chống lại 'kẻ chủ mưu ponzi' Vinod Khute
Tổng cục Thực thi (ED), Văn phòng Khu vực Mumbai đã tiến hành một số cuộc đột kích vào thứ Năm như một phần của cuộc điều tra được đăng ký theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), năm 2002 tại nhiều địa điểm khác nhau ở Kolhapur, Pune và Nashik.
Lợi nhuận hàng ngày 7%? Cơ quan quản lý cảnh báo về khả năng lừa đảo
Theo trang web chính thức của Equity Budget, công ty đã cung cấp dịch vụ của mình được 11 năm và hoạt động ở New Zealand.
CONSOB của Ý bổ sung RussellGroupFX và Trading42 vào danh sách các trang web bị chặn
Ủy ban Giao dịch và Công ty Ý (CONSOB) đã ban hành lệnh chặn quyền truy cập vào năm trang web đầu tư trái phép.
Khối lượng ngoại hối của Ngân hàng Saxo phục hồi trong tháng 4, chứng khoán đạt kỷ lục
Sau một tháng ảm đạm, nhu cầu mua các công cụ ngoại hối trên Ngân hàng Saxo lại tăng vọt vào tháng Tư. Theo số liệu mới nhất, khối lượng giao dịch ngoại hối hàng tháng trên nền tảng này đạt 99,3 tỷ USD vào tháng trước. Mức trung bình hàng ngày cũng được cải thiện lên 4,5 tỷ USD.
