SÀN SCAM SEA INVESTING VÀ THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN KHÁCH HÀNG

SEA Investing xếp thứ 3 trong bảng xếp hàng scam tháng 6 trên ứng dụng WikiFX

SEA Investing là sàn giao dịch xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng những sàn giao dịch lừa đảo tháng 6 từ ứng dụng WikiFX. Tình trạng giám sát quản lý Saint Vincent và Grenadines FSA với số quản lý 25542 BC 2019 thuộc về hình thức quản lý từ xa, khách hàng nên lưu ý đề phòng rủi ro.

Điểm đánh giá của sàn giao dịch này giảm do nhận được nhiều tố cáo từ khách hàng. Trong 3 tháng gần đây, SEA Investing đã nhận được 7 khiếu nại từ người dùng trong đó tất cả đều đến từ người dùng Việt Nam. Các khiếu nại chủ yếu đều liên quan đến vấn đề sàn làm cháy tài khoản của người giao dịch.

“Một nhóm người đã lợi dụng trên danh nghĩa tập đoàn sea inveting đã khêu gọi vốn của các nhà đầu tư sau khi vào vốn chúng dùng thủ đoạn đánh cháy tài khoản dù vào vốn mấy lần cũng bị đánh cháy vậy tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm vào cuộc để tranh cho các nhà đầu tư mất tiền oan và làm lành mạnh môi trường đầu tư.”

“Lần đầu tôi nạp 1000, hướng dẫn tôi đi lệnh WTISPOT 10.0, làm âm tài khoản. sau đó bảo tôi vào thêm vốn để gỡ âm, tôi vào thêm 1000. Vào vốn thứ 6, đêns thứ 3 lại âm tài khoản, lại bảo tôi vào thêm 2000 mới gỡ âm được.”

Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản khách hàng của SEA Investing

Theo tìm hiểu, SEA Investing có địa chỉ trang web: https://www.seainvesting.com/VN. Trong suốt thời gian qua, sàn giao dịch này bị rất nhiều nhà đầu tư phản ánh về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo này là cho các nhân viên môi giới mời chào lôi kéo, thu hút người chơi qua hình thức telesales (chào mời đầu tư qua điện thoại), liên hệ qua mạng xã hội zalo, facebook, tư vấn người chơi “đánh lệnh”.

Ban đầu thường cho nhà đầu tư đánh thắng để nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản; sau đó, tư vấn đánh các lệnh lớn, thu mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến mất hết tiền trong tài khoản của nhà đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới, với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua.

Nhà đầu tư khi tham gia tạo tài khoản sẽ được hướng dẫn giao dịch trên nền tảng ứng dụng MT4, MT5. Đây là ứng dụng lừa đảo cho phép chủ sàn can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng như chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền.

Chị Đ.T.K.N (Bình Định) kể lại câu chuyện của mình với mong muốn cảnh tỉnh những nhà đầu tư khác không sập bẫy sàn ngoại hối này. Đồng thời chị cũng mong cơ quan điều tra, Bộ Công an vào cuộc triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn này.

Theo chị N. kể lại: Đầu tháng 2/2022, một người tên Thanh Vân tự xưng là nhân viên sàn giao dịch quốc tế SEA Investing, gọi điện thoại cho chị và xin mấy phút tư vấn về việc tham gia giao dịch chứng khoán kiếm thêm thu nhập.

Thanh Vân giải thích đây là sàn giao dịch chứng khoán quốc tế có chuyên gia hỗ trợ giao dịch. Sàn chỉ hưởng hoa hồng là 0.4% trên lợi nhuận giao dịch đấy nên hai bên cùng có lợi.

Sau đó Vân xin tôi chị N. địa chỉ email để mở tài khoản giao dịch, hướng dẫn cài đặt phần mềm MT4 và đăng nhập tài khoản.

Chị N. còn được mời tham gia vào nhóm tín hiệu đầu tư của một người tên Jack (số điện thoại 0965906977) để theo dõi tín hiệu, giao lưu với nhóm người trong nhóm đang giao dịch theo tín hiệu của chuyên gia.

Ban đầu chị N vào vốn 30 triệu đồng nạp qua số tại khoản: 12510000526772 – Công ty Cổ Trung Gian Thanh Toán Ngân Lượng.

Sau khi nạp tiền có một số điện thoại Zalo tên là Thanh Thành gọi điện cho tôi để hướng dẫn cách giao dịch. Ban đầu, anh Thành chỉ tôi giao dịch các lệnh, có lời vài đô la một lệnh và giải thích các thứ kiểu như là vốn lớn sẽ mua được các lệnh khác có lời khá hơn.

Cô Thanh Vân thì gọi điện thuyết phục rằng có mã cổ phiếu sắp chia cổ tức, lợi nhuận cao, chị nên sắp sếp thêm vốn để tham gia, tận dụng cơ hội.

Hiểu sơ sơ cách giao dịch và hoạt động của thị trường số này, tôi vào vốn thêm tổng cộng 350 triệu đồng để anh Thành hướng dẫn giao dịch và mua cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi được hướng dẫn vào các lệnh lớn hơn thì toàn đi ngược xu hướng, rồi hướng dẫn tôi buy – sell. Kết quả là tài khoản bị âm gần hết số vốn tôi nạp vào. Sau đó Thành thuyết phục tôi vào vốn để gỡ tài khoản. Tôi nói không còn vốn và tôi tự giao dịch thì tài khoản bị out lệnh. Ngày hôm sau khi kiểm tra thì tài khoản của tôi hết sạch tiền và tôi bị cho ra khỏi nhóm tín hiệu, chị N kể lại.

Sau khi bị lừa 380 triệu đồng, chị N. bị một người tên là Jenny mời gọi nạp tiền để gỡ số vốn âm. Tiếc số tiền đã mất nên chị đã chuyển khoản vào tài khoản 1026343270 – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HYPO Việt Nam nhiều lần với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên cũng chỉ sau vài lệnh giao dịch, tài khoản của chị bị nhóm chuyên gia lừa đảo đánh cháy sạch. Tổng cộng chị đã bị nhóm người của sàn SEA Investing lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Cách thức và chiêu trò lừa đảo của sàn giao dịch này tương tự hệ thống sàn forex lừa đảo mà chúng tôi nhiều lần đã cảnh báo. Việc các nhà đầu tư chưa tìm hiểu kỹ về sàn giao dịch để cho họ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính bạn. Tra cứu trên ứng dụng WikiFX để biết được sàn đó có phải scam hay không để có thêm thông tin cần thiết trước khi quyết định đầu tư nhé!