CẬP NHẬT TIN TỨC CẢNH BÁO ĐẦU TUẦN

Cơ quan quản lý Síp đình chỉ giấy phép của FTX (EU) Ltd

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp (CySEC) thông báo rằng ủy quyền của Công ty Đầu tư Síp FTX (EU) Ltd bị đình chỉ toàn bộ, theo mục 10 (1) của Chỉ thị DI87-05 về Rút tiền và Tạm dừng Cấp phép ('DI87 -05 ').

Theo cơ quan quản lý tài chính của Síp, có những nghi ngờ về các vi phạm bị cáo buộc về:

Mục 22 (1) của Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường được Điều chỉnh năm 2017 ('Luật') vì Công ty dường như không luôn tuân thủ các điều kiện ủy quyền:

• Trong phần 9 (2) (a) của Luật, liên quan đến tính phù hợp của các thành viên của cơ quan quản lý.

• Trong phần 17 (9) của Luật, như được nêu rõ trong đoạn 4 (1) (f) của Chỉ thị DI87-01 của CySEC về Bảo vệ Tài sản của Khách hàng, Nghĩa vụ Quản lý Sản phẩm và Các nguyên tắc, liên quan đến các yêu cầu của tổ chức để bảo vệ tài sản của khách hàng.

Quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và hoạt động có trật tự của thị trường.

Trong vòng một tháng, FTX phải thực hiện các hành động cần thiết để tuân thủ các quy định nói trên. Trong khi việc đình chỉ ủy quyền có hiệu lực, như được quy định trong phần 9 của DI87- 05, công ty không được phép:

• Cung cấp / thực hiện các dịch vụ / hoạt động đầu tư.

• Tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh nào với bất kỳ người nào và chấp nhận bất kỳ khách hàng mới nào.

• Tự quảng cáo là nhà cung cấp các dịch vụ đầu tư.

FTX (EU) Ltd có thể hoàn thành tất cả các giao dịch của chính mình và của khách hàng, theo hướng dẫn của khách hàng. Nó cũng có thể trả lại tất cả các quỹ và công cụ tài chính được phân bổ cho khách hàng của mình.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX US và một số công ty con của nó đã đệ đơn xin phá sản tại Delaware.

Gần 800 trang web đầu tư trái phép đã bị chặn ở Ý

Số lượng các trang web đầu tư trái phép đã bị chặn theo lệnh của cơ quan quản lý Consob của Ý đã lên đến gần 800.

Ủy ban Giao dịch và Công ty của Ý (CONSOB) hôm nay đã ban hành lệnh chặn bốn trang web bất hợp pháp mới. Tập hợp đơn đặt hàng mới nhất nhắm mục tiêu đến các thực thể sau:

• Tetris Group Ltd (trang web https://clydetrade.world);

• Broker Capitals Limited (trang web https://broker-capitals.com và trang liên quan https://platform.broker-capitals.com);

• “MTinvest” (trang web www.mtinvest.com);

• “NBIMarkets” (trang web www.nbimarkets.com và các trang liên quan https://account.nbimarkets.com và https://trading.nbimarkets.com).

Khi ban hành các lệnh, cơ quan quản lý đã tận dụng các quyền hạn có được từ “Decreto crescita” (“Nghị định về tăng trưởng”; Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, Điều số 36, đoạn 2-terdecies), trên cơ sở đó Consob có thể ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập từ Ý vào các trang web cung cấp dịch vụ tài chính mà không được cho phép.

Số lượng các trang web bị cấm kể từ tháng 7 năm 2019, khi Consob có quyền ra lệnh xóa các trang web của các trung gian tài chính lừa đảo, do đó đã tăng lên 796.

Việc các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoạt động tại Ý bị xóa sổ các trang web này vẫn đang diễn ra. Vì lý do kỹ thuật, có thể mất vài ngày để thực hiện việc chặn.