SÀN AXIMTRADE ĐANG GẶP KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - BỊ CÁO BUỘC LỪA ĐẢO?

Vừa qua, Văn phòng WikiFX tại Thái Lan đã nhận được hàng loạt đơn tố cáo về sàn AximTrade. Cụ thể, hơn 70 trader tại xứ sở chùa Vàng đã khiếu nại với WikiFX rằng mình không thể rút được tiền và chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều trader trong khu vực cũng gặp phải vấn đề tương tự. Vấn đề này không chỉ các nhà giao dịch gặp phải mà các IB cũng không tránh khỏi. Họ không thể rút ngay cả phí giảm giá. Các trader đã cố gắng liên lạc với sàn giao dịch để được hỗ trợ nhưng những nỗ lực này đều không thành công.

Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, WikiFX Việt Nam cũng đã từng xuất bản một series toàn cảnh về sự việc một trader khá có kinh nghiệm không thể lấy lại tiền từ AximTrade và sau đó đã nhờ đến sự hỗ trợ của WikiFX. Hiện tại, nhiều trader Việt Nam cũng đang chia sẻ rằng mình không thể rút tiền từ AximTrade.

Theo cập nhật trong ngày 14/09 từ các trader ở Thái Lan gửi khiếu nại đến cho chúng tôi, một số người dùng đã rút tiền từ ngày 16 tháng 8 năm 2023 đã bắt đầu nhận được tiền của họ. Việc thanh toán bao gồm việc chia thanh toán thành 3 đợt và thanh toán toàn bộ số tiền.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, vào ngày 15 tháng 9, Fiona, nhân viên dịch vụ khách hàng của công ty môi giới ngoại hối AximTrade, đã đăng một thông báo gây chấn động cộng đồng giao dịch. Thông báo tuyên bố rằng AximTrade đang gặp khủng hoảng tài chính và hiện đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Tiết lộ đáng kinh ngạc này đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoảng sợ, số tiền khó kiếm được của họ đang bị treo lơ lửng.

Trong bài đăng của mình, cô công khai thừa nhận rằng nhà môi giới đang gặp khủng hoảng tài chính và đã ngừng mọi hoạt động giao dịch. Thông báo này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy AximTrade đang gặp khó khăn nghiêm trọng, trên bờ vực sụp đổ. Thông báo khuyên các nhà đầu tư còn số tiền trong tài khoản nên liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của AximTrade để thảo luận về khả năng hoàn lại tiền. Có khả năng cao là các nhà đầu tư có thể không bao giờ nhìn thấy tiền của mình nữa.

Trước hàng loạt thông tin tiêu cực trên, một số IB của AximTrade vẫn còn hoạt động khá sôi nổi để chào mời trader. Nhìn vào trang web và tài khoản mạng xã hội của AximTrade, có vẻ như họ chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích hay thông báo nào về vấn đề người dùng không thể rút tiền.

AximTrade tự mô tả là một nhà môi giới ngoại hối quốc tế cung cấp cho khách hàng nền tảng để giao dịch ngoại hối, kim loại quý, năng lượng, chỉ số, tiền điện tử và cổ phiếu. Có năm loại tài khoản mà khách hàng có thể chọn, bao gồm tài khoản Standard, tài khoản Cent, tài khoản ECN, tài khoản Infinite và tài khoản Pro, với số tiền gửi tối thiểu chỉ một đô la. Khách hàng có thể giao dịch 33 cặp tiền tệ với mức chênh lệch thấp tới 0,0. Điều đáng lưu ý là AximTrade cung cấp thông tin tài khoản chi tiết, bao gồm các cặp tiền tệ có sẵn, hoa hồng, tiền thưởng, liệu phòng ngừa rủi ro có được cho phép hay không và nhiều chi tiết khác có thể tìm thấy trên trang mở tài khoản. AximTrade cung cấp hơn hai chục cách để gửi và rút tiền, bao gồm một số ví điện tử, ví tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng.

Ngoài ra, AximTrade đặc biệt quảng cáo tài khoản đòn bẩy vô hạn của mình, cung cấp đòn bẩy 1:∞. Mặc dù nhà giao dịch cung cấp cho người dùng tính năng bảo vệ số dư âm nhưng các nhà đầu tư chắc chắn sẽ gặp phải rủi ro đáng kể khi khoản tiền gửi 1 USD trùng với đòn bẩy không giới hạn.

Về thông tin quy định, AximTrade tuyên bố là đại diện dịch vụ tài chính của Úc do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ( ASIC ) quản lý theo giấy phép 435746. Sau khi tìm hiểu, giấy phép ASIC 435746 thuộc về một công ty tên là HLK Group Pty LTD, có một Đại diện được gọi là Aximtrade Pty Limited dưới sự bảo trợ của nó.

Công ty cũng tuyên bố được quản lý bởi Ủy ban Tương lai Quốc gia ( NFA ) 0539713. Theo kiểm tra, AximTrade không phải là thành viên của NFA, có nghĩa là công ty không chịu sự giám sát của cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ.

Ngoài ra, AximTrade còn được đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính St. Vincent và Grenadines ( SVG FSA ) với tư cách là một công ty trách nhiệm hữu hạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng SVG FSA không quản lý các hoạt động ngoại hối hoặc cấp giấy phép môi giới ngoại hối. Việc đăng ký này không phải là quy định.

Tóm lại, tình trạng quản lý của AximTrade không rõ ràng. Các tham chiếu quy định về SVG FSA và NFA trên trang web của họ có thể gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư vì nó không đề cập rằng họ không phải là thành viên của NFA, cũng như không tuyên bố rằng SVGFSA không phải là cơ quan quản lý ngoại hối. Là đại diện dịch vụ tài chính của ASIC, công ty không được quản lý chặt chẽ như người ta mong đợi so với các công ty môi giới có Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL).

AximTrade, mặc dù nắm giữ một vị trí quan trọng trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối và CFD trực tuyến, nhưng đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng do có nhiều báo cáo về vấn đề rút tiền. Tuy chưa có xác nhận chính thức từ sàn giao dịch, nhưng tất cả quyết định đầu tư tại AximTrade thời điểm này cần được cân nhắc kỹ càng.

Các cảnh báo về sàn scam sẽ luôn được cập nhật vào thứ 6 hàng tuần trên nền tảng WikiFX. Chúng tôi khuyến cáo người dùng đọc kỹ thông tin về các thông tin được cung cấp trên ứng dụng hoặc Website chính thức WikiFX trước khi ra quyết định lựa chọn. Người dùng cần hiểu rằng trong đầu tư, rủi ro luôn luôn hiện hữu và song hành với các cơ hội, do đó, WikiFX khuyến nghị người dùng chỉ quyết định sử dụng WikiFX khi cảm thấy đã sẵn sàng và chấp nhận các rủi ro (nếu có). Trong mọi trường hợp, WikiFX sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về sự thiệt hại, mất mát hay tổn thất bao gồm nhưng không giới hạn với những thiệt hại có liên quan đến hay phát sinh từ việc sử dụng trang web này.