TOÀN BỘ SỰ VIỆC THINKMARKETS BỊ TÒA ÁN YÊU CẦU TRẢ LẠI TIỀN CHO KHÁCH HÀNG

Đầu tuần vừa qua, WikiFX đã cập nhật tin vắn về vấn đề sàn ThinkMarkets phải chấp hành yêu cầu của tòa án bồi thường hơn 4 triệu đô la cho khách hàng của mình. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đưa tin rõ hơn về sự việc này.

ThinkMakets là một sàn môi giới đã có vị trí nhất định trong ngành. Tuy nhiên, gần đây sàn môi giới đã nhận được lệnh từ tòa án yêu cầu bồi thường cho khách hàng của mình.

Cụ thể, ThinkMarkets đã nhận được lệnh tòa từ Tòa án Kinh doanh và Tài sản của Anh và Xứ Wales – Tòa án Thương mại Luân Đôn. Yêu cầu của tòa nhắm vào cả hai đơn vị điều hành ThinkMarkets, cụ thể là TF Global Markets (UK) Ltd và TF Global Markets (Aust) Pty Ltd. Lệnh cấm tạm thời quy định rằng ThinkMarkets phải chuyển số tiền được chỉ định, 4.280.818,88 USD, sang tài khoản của khách hàng mình trước ngày 15/01 năm 2024. Khách hàng này tên Suzgun, hiện đang điều hành một công ty kinh doanh kim loại quý của Thổ Nhĩ Kỳ và cáo buộc ThinkMarkets đã ghi nợ sai số tiền từ tài khoản giao dịch của anh ấy vào cuối năm 2021 do vi phạm hợp đồng trước khi chuyển tài khoản ra nước ngoài.

Abdurrahman Suzgun điều hành một công ty thương mại ở Türkiye chuyên về ngoại hối và kim loại quý. Vào năm 2019, anh ấy đã mở một tài khoản với ThinkMarkets UK.

ThinkMarkets đã mở hai tài khoản cho ông Suzgun – một tài khoản giao dịch “thông thường” và một tài khoản không có swap. Tài khoản miễn phí qua đêm rất phổ biến trong số các nhà môi giới FX/CFD dành cho khách hàng giao dịch theo luật Hồi giáo, không tính lãi suất.

Vào giữa năm 2021, ThinkMarkets cho biết ông Suzgun đã vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận với nhà môi giới, cho rằng ông Suzgun đã tham gia vào hành vi “lạm dụng hoán đổi”. ThinkMarkets tuyên bố rằng Tài khoản miễn phí qua đêm lẽ ra chỉ được ông Suzgun sử dụng trong những trường hợp đặc biệt và cho các vị thế được đảm nhận trong một khoảng thời gian ngắn, tức là dưới một ngày.

Theo ThinkMarkets, ông Suzgun đã thực hiện hơn 90% giao dịch của mình thông qua Tài khoản không hoán đổi và một số lượng đáng kể các vị thế đã được đặt trong khoảng thời gian dài hơn một ngày. ThinkMarkets tuyên bố rằng họ sẽ kiếm được hơn 1,6 triệu USD Phí Hoán đổi cho các giao dịch này nếu chúng được thực hiện trong tài khoản “thông thường” thay vì Tài khoản Miễn phí Hoán đổi. Lấy lý do này, sàn môi giới ThinkMarkets đã ghi nợ 4,28 triệu USD “quỹ tranh chấp” (cộng với thêm 370 nghìn USD “quỹ không tranh chấp”) từ tài khoản của ông Suzgun, sau đó chuyển toàn bộ số tiền này về ThinkMarkets Australia (đóng vai trò là nhà cung cấp thanh khoản cho ThinkMarkets UK).

Trong khi đó, ông Suzgun đã bác bỏ tuyên bố của ThinkMarkets rằng ông đã vi phạm thỏa thuận, nói rằng tất cả các giao dịch của ông đều được thực hiện theo nội dung trong thỏa thuận của ông với ThinkMarkets. Ông cũng lập luận rằng, sau tranh chấp, ThinkMarkets đã chuyển tài khoản của mình cho tổ chức Bermudan để chuyển ra khỏi phạm vi quyền tài phán của FCA, bất chấp sự phản đối của ông Suzgun.

Mặc dù vụ việc dự kiến sẽ được xét xử tại các tòa án Vương quốc Anh bắt đầu từ tháng 2 – tức là các tòa án Vương quốc Anh vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các yêu cầu bồi thường và phản tố của từng ThinkMarkets và ông Suzgun – như đã nói ở trên, tòa án thực sự đã ra lệnh rằng ThinkMarkets sẽ trả lại tất cả “số tiền tranh chấp” vào các tài khoản tiền riêng biệt của khách hàng ở Vương quốc Anh.

Lệnh do Thẩm phán danh dự Richard Pearce đưa ra tuyên bố rằng nếu ThinkMarkets không tuân thủ lệnh này, công ty (hoặc bất kỳ giám đốc hoặc quan chức nào) có thể bị coi thường tòa án và có thể bị bỏ tù, bị phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản.

Tìm hiểu về các loại tài khoản Think Markets hiện đang cung cấp bao gồm: Tài khoản Standard, ThinkZero, Tài khoản chung và Tài khoản Swap-free. Trong đó,ThinkMarkets cung cấp tài khoản Swap-free cho trader đủ điều kiện để giao dịch mà không tốn phí qua đêm.

Đối với các loại tài khoản như Swap-free luôn thu hút rất nhiều khách hàng. Tuy nhiên, trước khi quyết định giao dịch với loại tài khoản này, WikiFX khuyến nghị các nhà đầu tư nên tìm hiểu chi tiết về các điều khoản, điều kiện, để tránh vào những tranh chấp không cần thiết.