FSA Nhật Bản cảnh báo các nhà đầu tư về nạn lừa đảo qua cuộc gọi

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho các nhà đầu tư về sự gia tăng các âm mưu lừa đảo liên quan đến việc gọi điện ngẫu nhiên.

Hành vi lừa đảo liên quan đến việc các thực thể giả danh công ty môi giới hoặc công ty quản lý tài sản có uy tín liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng qua điện thoại, email hoặc fax để thu hút đầu tư vào chứng khoán hoặc sản phẩm tài chính.

Sau khi đảm bảo thanh toán cho các khoản đầu tư giả định, những người gọi ngẫu nhiên này thường biến mất, khiến các nhà đầu tư không có tiền hoặc bất kỳ chứng khoán nào.

FSA đã làm rõ rằng việc chào mời giao dịch chứng khoán hợp pháp cần phải được cơ quan quản lý quốc gia đăng ký hoặc cấp phép, điều mà những người gọi ngẫu nhiên này thiếu. Các thực thể này thường cung cấp địa chỉ sai và tuyên bố hoạt động từ các quốc gia khác với nạn nhân mục tiêu của chúng, làm phức tạp thêm nỗ lực truy tìm chúng.

Cảnh báo được đưa ra sau các báo cáo từ các nhà đầu tư nước ngoài và sự hợp tác với các cơ quan quản lý quốc tế đã xác định được một số thực thể tuyên bố có trụ sở tại Nhật Bản. Các thực thể này không được đăng ký theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính của Nhật Bản, khiến FSA phải liệt kê các thực thể không được ủy quyền này một cách công khai . Các nhà đầu tư nên xác minh bất kỳ công ty nào bằng cách tham khảo danh sách này cũng như kiểm tra đăng ký chính thức trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Phù hợp với Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO), tổ chức đã đưa ra cảnh báo tương tự cho nhà đầu tư vào tháng 2 năm 2002, FSA nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác quốc tế để chống lại các hoạt động lừa đảo như vậy. Tuyên bố của IOSCO khuyên các nhà đầu tư không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên các cuộc gọi ngẫu nhiên, đặc biệt là những cuộc gọi hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận “được đảm bảo” mà không có bất kỳ sự cho phép theo quy định nào.

Các nhà đầu tư được khuyến khích duy trì cảnh giác và tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với bất kỳ lời mời chào đầu tư nào họ nhận được. Danh sách các tổ chức chưa đăng ký của FSA và thông tin bổ sung về cách nhận biết và tránh các vụ lừa đảo đầu tư có sẵn trên trang web chính thức của họ và thông qua các nguồn tài nguyên quốc tế được liên kết.