Top 5 vụ lừa đảo Forex lớn nhất năm 2024 tại Việt Nam

Năm 2024 đánh dấu một năm đen tối cho các nhà đầu tư Forex tại Việt Nam khi hàng loạt vụ lừa đảo với quy mô khủng khiếp bị phanh phui. Hàng ngàn nạn nhân rơi vào cảnh trắng tay, gây rúng động dư luận. Dưới đây là 5 vụ lừa đảo nổi bật nhất, được tổng hợp dựa trên mức độ nghiêm trọng và số tiền thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu.

Vụ lừa đảo của Mr. Pips và Mr. Hunter

Đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (biệt danh: Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) cầm đầu không chỉ là vụ lừa đảo Forex lớn nhất năm 2024 mà còn được xem là một trong những vụ án gây chấn động nhất trong lịch sử tài chính Việt Nam.

- Chiêu trò: Đội ngũ này lợi dụng sức hút của mạng xã hội để tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo đầu tư với cam kết lợi nhuận lên tới 30%-50%/tháng. Chúng tạo dựng lòng tin bằng cách trưng bày tài sản cá nhân xa hoa như xe hơi, biệt thự và thường xuyên khoe các giao dịch thắng lớn.

- Số tiền chiếm đoạt: Tổng cộng có 2.661 nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.200 tỷ đồng.

- Kết cục: Khi vụ việc bị phanh phui, hàng loạt gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhiều người buộc phải bán tài sản để trả nợ.

Vụ án này cho thấy sức tàn phá của việc kết hợp các mô hình lừa đảo truyền thống với công nghệ hiện đại như mạng xã hội, khiến nhiều người dễ dàng bị dụ dỗ.

Vụ lừa đảo qua các sàn GFS, RichSmart và Topmax Global

Ba sàn Forex GFS, RichSmart, và Topmax Global hoạt động dưới sự quản lý của nhóm lừa đảo do Hồ Bích Ngọc cầm đầu. Nhóm này lập công ty, thuê văn phòng sang trọng để tạo lòng tin, đồng thời quảng cáo các sàn trên như cơ hội đầu tư với mức lợi nhuận hấp dẫn.

- Chiêu trò: Các nạn nhân được dụ dỗ tham gia qua lời hứa hẹn “hoàn vốn trong 2 tháng” và “không bao giờ thua lỗ”. Nhóm này còn tổ chức các sự kiện lớn với sự tham gia của “chuyên gia tài chính” nước ngoài để tăng uy tín.

- Số tiền chiếm đoạt: Thiệt hại ước tính gần 500 tỷ đồng, với hàng trăm nhà đầu tư bị lừa trên cả nước.

- Hậu quả: Sau khi nạn nhân nạp tiền, các sàn này sử dụng chiêu trò kỹ thuật như “làm giá” hoặc khóa tài khoản để cản trở việc rút tiền. Đến khi bị phát hiện, nhóm lừa đảo đã nhanh chóng giải thể công ty và bỏ trốn.

Vụ lừa đảo của sàn Deriv

Deriv là một sàn giao dịch nổi tiếng trong cộng đồng Forex, nhưng năm 2024, hàng loạt tố cáo về các hoạt động mờ ám đã khiến sàn này trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra.

- Chiêu trò: Sàn Deriv thường xuyên tạo ra các chiêu trò như khuyến mãi lớn, hoàn tiền giao dịch, và “tặng vốn miễn phí” để thu hút nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, các nạn nhân cho biết sau khi đầu tư, họ không thể rút tiền hoặc bị khóa tài khoản mà không có lý do.

- Số tiền chiếm đoạt: Ước tính hàng trăm tỷ đồng, với hàng loạt nhà đầu tư bị ảnh hưởng.

- Tình trạng hiện tại: Deriv bị phát hiện không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam, và các giao dịch của sàn này đều không minh bạch.

Vụ lừa đảo của sàn AETOS

AETOS, một sàn giao dịch tự nhận là “quốc tế”, đã thu hút nhiều nhà đầu tư Việt Nam với hình thức quảng cáo chuyên nghiệp và các chính sách ưu đãi hấp dẫn.

- Chiêu trò: Sàn này nhắm đến các nhà đầu tư nhỏ lẻ, hứa hẹn lợi nhuận đều đặn mỗi tháng mà không cần kinh nghiệm. Nhiều nạn nhân đã bị dụ dỗ tham gia với số vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

- Số tiền chiếm đoạt: Con số thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng, theo các báo cáo từ nạn nhân.

- Hệ quả: Sau khi sàn bị đóng, hàng loạt nhà đầu tư bị mất trắng, không thể truy cứu trách nhiệm do sàn không có địa chỉ đăng ký rõ ràng và đội ngũ quản lý đã rút lui khỏi Việt Nam.

Vụ lừa đảo của sàn JuraTrade

JuraTrade, một cái tên mới nổi trong năm 2024, đã trở thành một “bẫy ngọt ngào” với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường Forex.

- Chiêu trò: Sàn JuraTrade sử dụng chính sách thưởng cao cho người giới thiệu và “cộng đồng đầu tư” để phát triển mạng lưới. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân nạp tiền, họ phát hiện không thể rút vốn và bị khóa tài khoản.

- Số tiền chiếm đoạt: Ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng từ hàng ngàn nhà đầu tư.

- Tình trạng hiện tại: JuraTrade đã ngừng hoạt động tại Việt Nam, nhưng nạn nhân vẫn không thể thu hồi vốn.

Kết luận: Bài học đắt giá cho cộng đồng đầu tư

Những vụ lừa đảo trên không chỉ để lại thiệt hại về tài chính mà còn làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Forex tại Việt Nam. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc:

- Kiểm tra thông tin sàn giao dịch: Luôn xác minh giấy phép hoạt động và thông tin pháp lý của sàn trên các nguồn uy tín như WikiFX.

- Tránh xa các cam kết lợi nhuận cao: Những lời hứa hấp dẫn thường là dấu hiệu đầu tiên của lừa đảo.

- Nâng cao cảnh giác: Đừng để bị dụ dỗ bởi các hình ảnh xa hoa hoặc các câu chuyện thành công giả mạo.

Forex là một thị trường đầy tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro. Để bảo vệ tài sản của mình, các nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ kiến thức và lựa chọn những nền tảng giao dịch đáng tin cậy.

Để bảo vệ bản thân và đưa ra quyết định sáng suốt, bạn có thể sử dụng ứng dụng WikiFX để kiểm tra thông tin chi tiết về các sàn giao dịch. WikiFX cung cấp đánh giá minh bạch, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận diện các sàn môi giới không đáng tin cậy. Hãy truy cập WikiFX ngay hôm nay để trang bị cho mình những kiến thức cần thiết và bảo vệ tài sản của bạn.