Top 10 sàn Forex bị tố cáo nhiều nhất tháng 03/2025

Dựa trên dữ liệu từ WikiFX Việt Nam cho thấy, trong năm 2025, số lượng sàn forex bị tố cáo lừa đảo tăng đáng kể, khiến nhiều trader mất tiền oan. Đặc biệt, tháng 03/2025 ghi nhận 10 sàn forex nhận nhiều khiếu nại nhất từ cộng đồng trader Việt Nam và quốc tế.

Bài viết này sẽ liệt kê chi tiết top 10 sàn forex bị tố cáo nhiều nhất tháng 03/2025, phân tích cách thức hoạt động của các sàn scam và đưa ra những lời khuyên thực tế để bạn tránh rơi vào bẫy.

1. IVY Markets

Nhiều trader cho biết sau khi đạt lợi nhuận, yêu cầu rút tiền của họ bị từ chối với lý do “đang kiểm tra bảo mật” kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà không có kết quả. Một số trường hợp, sàn yêu cầu nạp thêm tiền để “xác minh tài khoản”, nhưng sau đó vẫn không giải quyết.

Có bằng chứng từ trader rằng giá trên nền tảng IVY Markets không khớp với thị trường thực tế. Ví dụ, giá đột ngột “spike” (tăng/giảm bất thường) khiến lệnh stop-loss bị kích hoạt, dẫn đến thua lỗ không đáng có. Ngoài ra, một số người dùng báo cáo tài khoản bị khóa ngay sau khi họ yêu cầu rút số tiền lớn, với lý do mơ hồ như “vi phạm điều khoản” nhưng không được cung cấp chi tiết cụ thể.

Theo tổng hợp từ WikiFX, số tiền mà sàn forex IVY Markets này đã chiếm đoạt của khách hàng có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, sàn môi giới này đã bỏ trốn và không thể liên lạc được nữa.

2. GTS

GTS sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội với các lời hứa như “kiếm 100% lợi nhuận trong 1 tháng” hoặc “giao dịch không rủi ro”. Tuy nhiên, khi trader tham gia, họ phát hiện các điều kiện giao dịch (spread cao, phí ẩn) khiến việc đạt lợi nhuận như quảng cáo là bất khả thi.

Nhân viên GTS thường gọi điện, cam kết cá nhân rằng nếu nạp thêm tiền, trader sẽ được hỗ trợ bởi “chuyên gia” để sinh lời. Nhưng thực tế, các “chuyên gia” này chỉ hướng dẫn giao dịch dẫn đến thua lỗ.

Khi trader yêu cầu rút tiền, GTS đưa ra các yêu cầu phức tạp như nộp thêm giấy tờ (dù đã xác minh trước đó) hoặc tính phí rút tiền cao bất thường, khiến nhiều người từ bỏ.

Đây là một sàn forex lừa đảo mới xuất hiện gần đây, vì vậy WikiFX khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác và tránh giao dịch với sàn GTS này.

3. KCM Trade

Trader phản ánh rằng KCM Trade không công khai đầy đủ các khoản phí như phí qua đêm (swap) hoặc phí hoa hồng. Một số người chỉ phát hiện ra khi tài khoản bị trừ tiền mà không có thông báo trước.

Có trường hợp sàn đột ngột tăng mức ký quỹ mà không báo trước, khiến các lệnh giao dịch đang mở bị thanh lý do không đủ tiền ký quỹ. Một trader chia sẻ anh ta mất 500 USD chỉ vì điều này, dù trước đó tài khoản vẫn hoạt động bình thường.

Người dùng cũng tố cáo IB của sàn này cố tình đưa sai lệnh để làm cháy tài khoản để ăn chia với sàn và một hành vi bị lên án khác là việc yêu cầu thu thuế 24% trên tổng số lợi nhuận.

4. LiteForex

Nhiều trader báo cáo yêu cầu rút tiền bị trì hoãn từ 7-14 ngày, trong khi chính sách của sàn cam kết xử lý trong 24 giờ. Một số trường hợp bị từ chối với lý do “lỗi hệ thống” lặp đi lặp lại mà không có giải pháp cụ thể.

Có cáo buộc rằng LiteForex thay đổi mức giá khớp lệnh (execution price) so với giá trader đặt, đặc biệt trong thời điểm thị trường biến động mạnh.

Bên cạnh đó là những cáo buộc về các IB sàn Lite nhồi lệnh làm cháy tài khoản để ăn chặn tiền, lừa đảo trong copy trading, và những vụ việc khách bị trừ tiền bonus một cách vô lý. Gần đây nhất là vụ việc một trader nói rằng mình bị sàn Lite chiếm đoạt tài sản có giá trị gần 400 triệu, một con số không hề nhỏ.

LiteForex từ lâu đã là một trong những sàn scam chuyên ăn cháy của khách, vì vậy WikiFX khuyến cáo người dùng không nên giao dịch với sàn môi giới này.

5. Wealthengine

Trader cho biết sau khi nạp tiền và giao dịch thành công, yêu cầu rút tiền bị từ chối hoặc đóng băng mà không có lý do rõ ràng. Một trường hợp điển hình: người dùng nạp 1.000 USD, kiếm được 300 USD lợi nhuận, nhưng không thể rút dù đã cung cấp đầy đủ giấy tờ.

Khi liên hệ qua email hoặc chat, trader thường không nhận được phản hồi trong nhiều ngày. Một số người còn bị chặn liên lạc sau khi khiếu nại liên tục, cho thấy sàn cố ý né tránh trách nhiệm.

Theo như ghi nhận mới nhất từ WikiFX, sàn môi giới lừa đảo này hiện đã sập và ngưng hoạt động, biến mất cùng với toàn bộ tiền đầu tư của nhiều người.

6. PGM

Sàn PGM đang liên tục bị tố cáo đóng băng tài khoản và không cho phép nhà đầu tư rút tiền của mình. Theo như thống kê thì tổng số tiền thiệt hại trong vụ việc của PGM đã lên tới hàng chục tỷ đồng.

7. GlobTFX

Spread trên GlobTFX thường tăng đột biến trong các phiên giao dịch quan trọng, từ 1-2 pip lên đến 10-15 pip mà không có lý do cụ thể. Điều này làm tăng chi phí giao dịch và gây lỗ bất ngờ.

Một số trader báo cáo rằng khi yêu cầu rút lợi nhuận, sàn yêu cầu họ giao dịch thêm với khối lượng lớn (ví dụ: 10 lot) để “đủ điều kiện rút”, dù điều này không có trong chính sách ban đầu.

Một thông tin liên quan đến sàn GlobTFX, sàn forex này chính là tiền thân của sàn scam top 5 Wealthengine, và hiện tại tổ chức lừa đảo này đã đổi tên thành Wheoo, hoạt động tại địa chỉ wheoo.net

8. COMETA

COMETA không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý tài chính uy tín nào (như FCA, ASIC). Khi trader yêu cầu thông tin giấy phép, sàn chỉ cung cấp các giấy chứng nhận không rõ nguồn gốc hoặc từ các tổ chức ít tên tuổi.

Không có thông tin rõ ràng về trụ sở, đội ngũ quản lý, hay cách thức xử lý tiền của khách hàng. Một số người nghi ngờ COMETA chỉ là sàn “ảo”, hoạt động để thu tiền rồi biến mất.

Đặc biệt, mới đây một trader người Hàn Quốc đã bị chiếm đoạt 700.529 USD tương đương với gần 18 tỷ VNĐ, một cảnh báo đỏ về sàn môi giới COMETA này.

9. Tradepay Xpress

Lại là một trader Hàn Quốc khác bị lừa 55.447.500 Won tương đương gần 1 tỷ VNĐ tại sàn Tradepay Xpress, đặc biệt hơn là người này còn bị dụ trả thêm một khoản hoa hồng khác tương đương 172 triệu tiền Việt Nam chỉ để rút tiền. Nhưng kết quả cuối cùng thì bạn biết rồi đấy!

10. VCP Markets

Đây là một sàn Forex mới toanh, vừa vào thị trường Việt Nam khoảng tầm 1 tháng hơn. Tuy nhiên, đang có khá nhiều thông tin cho rằng đây là một sàn nạp được nhưng rút không được, nhưng cũng có thể là do sàn môi giới này gặp lỗi trong hệ thống dẫn đến các sự việc đáng tiếc.

Sau khi WikiFX ghi nhận và liên hệ với đại diện của VCP Markets thì các trường hợp không rút tiền được trên sàn forex VCP Markets đã được đội ngũ WikiFX hỗ trợ giải quyết.

Kết luận

Những tố cáo trên cho thấy các sàn forex trong danh sách đều có những hành vi đáng ngờ, từ việc cố ý gây khó khăn trong rút tiền, thao túng giao dịch, đến che giấu thông tin quan trọng. Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch với bất kỳ sàn nào trong số này, hãy cực kỳ cẩn trọng. Để bảo vệ bản thân, hãy kiểm tra giấy phép, tham khảo ý kiến cộng đồng trader, và thử nghiệm với số tiền nhỏ trước khi đầu tư lớn. Thị trường forex có thể sinh lời, nhưng chỉ khi bạn chọn đúng đối tác giao dịch!

Vậy thì làm sao để bạn biết một sàn môi giới forex có uy tín hay không? Tải và truy cập ứng dụng WikiFX ngay để cập nhật những thông tin chi tiết nhất từ giấy phép, các loại tài khoản, văn phòng vật lý cho đến các điều kiện giao dịch khác của hơn 65,000 sàn forex trên phạm vi toàn cầu!