LiteFinance bị nhà đầu tư Việt Nam tố cáo lừa đảo 600 triệu

WikiFX Việt Nam gần đây đã ghi nhận một trường hợp nghiêm trọng liên quan đến sàn LiteFinance. Người dùng có tên Huynh Tam đã tố cáo sàn forex này, chiếm đoạt gần 600 triệu VND (khoảng 24.000 USD) mà anh đầu tư, đồng thời không thể rút được bất kỳ khoản tiền nào. Vụ việc đã đẩy anh vào tình cảnh nợ nần chồng chất, và anh khẳng định sẽ “kiện tới cùng” để đòi lại công bằng. Hãy cùng đi phân tích chi tiết vụ việc này.

Chi tiết vụ tố cáo sàn LiteFinance

Huynh Tam cho biết anh đã đầu tư gần 600 triệu VND vào LiteFinance, một sàn môi giới Forex mà chắc ai cũng biết. Tuy nhiên, sau khi đầu tư, anh phát hiện không thể rút được bất kỳ khoản tiền nào dù đã thử nhiều cách. Hiện tại, anh rơi vào tình trạng tài chính khó khăn, phải gánh nợ từ nhiều phía.

Để làm rõ vụ việc, Huynh Tam đã cung cấp một loạt hình ảnh bằng chứng, bao gồm giao diện ứng dụng giao dịch, lịch sử rút tiền thất bại, cuộc trò chuyện với nhóm hỗ trợ, và thông tin từ một công ty luật. Những bằng chứng này sẽ được phân tích kỹ lưỡng trong phần tiếp theo để làm sáng tỏ tính chất của vụ việc.

Dấu hiệu của một sàn môi giới lừa đảo

Dựa trên các hình ảnh mà Huynh Tam gửi đến WikiFX Việt Nam, dưới đây là phân tích chi tiết từng bằng chứng, cho thấy những dấu hiệu đáng ngờ của LiteFinance:

Từ hình ảnh trên chúng ta có thể thấy rằng, mặc dù hiện tại số dư trong tài khoản của anh Huynh Tam là 277.854 USDT, cũng như có các khoản thu nhập khác như “Lợi nhuận khai thác” 3228.136 USDT, “Thu nhập từ đội” 507.843 USDT, và “Thu nhập từ hoạt động” 159.000 USDT, nhưng có vẻ như chỉ có nút “Nạp tiền” ở trang chủ là hoạt động, còn nút “Rút tiền” thì không khả dụng.

Ngoài ra, việc liệt kê những con số lợi nhuận cao tạo cảm giác hấp dẫn nhưng đây cũng là một trong những mánh khóe của các mô hình Ponzi.

Phân tích 2 hình ảnh tiếp theo, anh Huynh Tam đã tham gia một đoạn hội thoại Zalo thuộc nhóm “Kênh hoàn tiền đóng băng”, đây có vẻ như là một nhóm hỗ trợ hoàn tiền online, nhưng không chắc là thuộc sàn LiteFinance hay một tổ chức thứ 3. Tuy nhiên, WikiFX khuyến nghị người dùng không nên tin tưởng 100% vào những lời mời gọi cam kết hoàn tiền trên những hội nhóm cộng đồng, vì có thể nhiều đối tượng sẽ lợi dụng sự hoảng loạn và hoang mang của bạn để lừa đảo trục lợi.

Hình ảnh tiếp theo cho thấy giao diện rút tiền với thông báo: “Bạn phải mở khóa cấp độ cao hơn để rút tiền”. Dụ người dùng nạp thêm tiền hoặc thực hiện các bước bổ sung để “mở khóa” quyền rút tiền, nhưng cuối cùng vẫn không thể lấy lại được tài sản.

Hình ảnh từ trang web congtyluatapolatlegal.com cho thấy tài khoản của Huynh Tam với số dư 408.968.500 VND (khoảng 16.500 USD). Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ ở đây là tại sao website của một công ty luật lại thể hiện số dư tài khoản đi kèm với nút rút tiền, nạp tiền?

Ngoài ra, sau khi tìm hiểu thì trang web chính xác của Apolat Legal là apolatlegal.com, có thể thấy rằng chính LiteFinance hoặc một bên thứ 3 đã và đang giả mạo tên miền của Apolat Legal để lừa đảo trục lợi.

Một bằng chứng khác cho thấy tên miền này là lừa đảo là về thông tin liên hệ khi mà trụ sở chính xác của Apolat Legal là ở số 167 Trần Não, An Khánh, Thủ Đức. Nhưng thông tin liên hệ ở trang web lừa đảo lại nằm ở tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

WikiFX Việt Nam xin khuyến cáo người dùng không nên truy cập hoặc sử dụng dịch vụ từ tên miền congtyluatapolatlegal.com.

Hãy cẩn trọng với LiteFinance

Dựa trên các bằng chứng và câu chuyện của Huynh Tam, WikiFX Việt Nam đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến cộng đồng đầu tư tại Việt Nam: Sàn LiteFinance có dấu hiệu nghi vấn nghiêm trọng.

1. Không cho rút tiền và không đưa ra được lý do rõ ràng;

2. Sử dụng “mở khóa cấp độ” để dụ trader nạp thêm;

3. Sử dụng nhiều tên miền ảo như xx733.net, ai-hut.com hay congtyluatapolatlegal.com.

Hướng dẫn khiếu nại LiteFinance để nhận sự hỗ trợ từ WikiFX

Nếu như bạn đang đầu tư tại sàn LiteFinance, và nhận thấy những dấu hiệu đáng nghi, hãy lên tiếng cảnh báo tới cộng đồng ngay với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Tải ứng dụng WikiFX Pro và đăng ký/đăng nhập tài khoản WikiFX;

Bước 2: Tìm kiếm tên sàn LiteFinance ở mục Tìm kiếm;

Bước 3: Truy cập vào trang thông tin sàn môi giới LiteFinance và chọn nút Khiếu nại;

Bước 4: Lựa chọn vấn đề mà bạn đang gặp phải, sau đó cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cả hình ảnh bằng chứng;

Bước 5: Chọn Đăng bài.

Sau đó, đội ngũ WikiFX sẽ tiến hành ghi nhận thông tin của bạn và tiến hành hỗ trợ sớm nhất có thể.

Kết luận

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào LiteFinance hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào tương tự, hãy dừng lại và nghiên cứu kỹ lưỡng. Kiểm tra giấy phép hoạt động, đọc đánh giá từ các nguồn đáng tin cậy như WikiFX Việt Nam, và thử rút một khoản nhỏ trước khi đầu tư lớn. Trong trường hợp đã bị mắc kẹt như Huynh Tam, hãy liên hệ ngay với các cơ quan chức năng hoặc sử dụng tính năng Tố cáo của WikiFX để báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ.

Nhà đầu tư Việt Nam cần cảnh giác hơn bao giờ hết trước những lời mời gọi hấp dẫn từ các sàn không rõ nguồn gốc. Hãy luôn nhớ: nếu một cơ hội đầu tư có vẻ quá tốt để là thật, thì rất có thể đó là lừa đảo. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo của các sàn môi giới nghi vấn như LiteFinance.