Gemholic và cú lừa 39 tỷ đồng chỉ trong 48 giờ: Vụ án cảnh báo thế giới tiền ảo

Chỉ trong vòng 48 giờ vào tháng 4/2023, một nhóm bốn người tại Hải Phòng đã thực hiện thành công một vụ lừa đảo tiền điện tử với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt 921 ETH tương đương hơn 39,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo - Nguồn: Công an Hải Phòng

Ngày 22/12/2025, trong khuôn khổ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chính thức bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến dự án tiền ảo “Gemholic”.

Tám ngày sau đó, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả bốn người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự – khung hình phạt có thể lên đến tù chung thân.

Đây được xem là một chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra được công bố, nhóm đối tượng này đã dựng lên một dự án tiền ảo có tên “Gemholic”, lập website chính thức tại địa chỉ Gemholic.world và tạo ra đồng tiền mã hóa mang tên GEMS trên nền tảng blockchain. Họ quảng bá dự án như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) hoàn chỉnh, bao gồm sàn giao dịch phi tập trung (DEX), chợ giao dịch NFT và cả mô hình “Play-to-Earn” (P2E). Vỏ bọc ngoạn mục này nhằm tạo dựng niềm tin và thu hút cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

Hoạt động marketing được triển khai rầm rộ và chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến trong cộng đồng tiền số như X (Twitter), Telegram, cùng các diễn đàn và cộng đồng lớn khác. Với lời hứa về lợi nhuận cao và một mô hình kinh doanh tương lai, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Giai đoạn then chốt diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2023. Trong vòng chỉ 48 giờ ngắn ngủi, nhóm này mở đợt bán công khai (public sale) đồng GEMS. Kết quả vượt ngoài mong đợi: họ đã huy động thành công 921 Ethereum (ETH) từ các nhà đầu tư. Tại thời điểm đó, số tiền điện tử này có giá trị tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, một con số khổng lồ vượt xa mục tiêu gọi vốn ban đầu mà nhóm đặt ra.

Sau khi khoản tiền khổng lồ 921 ETH đã nằm trong tay, kế hoạch “exit scam” (lừa đảo rút lui) lập tức được kích hoạt. Nhóm đối tượng chủ động tạo ra sự gián đoạn và tuyên bố tạm đình chỉ dự án. Hành động tiếp theo thậm chí còn tàn nhẫn hơn: họ đánh sập hoàn toàn website Gemholic.world, xóa bỏ tên miền và tháo dỡ hệ thống máy chủ. Hành động này khiến tất cả nhà đầu tư không thể truy cập vào nền tảng, không thể rút tiền hay liên lạc, và mất trắng số tiền đã đầu tư. Toàn bộ số tài sản 39,1 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt trắng trợn.

Để che giấu nguồn gốc của số tiền phi pháp này, nhóm đối tượng đã thực hiện một quy trình rửa tiền (money laundering) phức tạp. Theo điều tra, số ETH sau khi chiếm đoạt được chia nhỏ ra hàng chục ví điện tử khác nhau, sau đó liên tục được chuyển qua nhiều sàn giao dịch trung gian. Mục đích của việc “xé lẻ” và di chuyển liên tục này là để làm mờ dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết và cuối cùng là hợp thức hóa nguồn tiền, biến chúng thành tiền mặt hoặc tài sản khác để tiêu xài cá nhân.

Mặc dù thủ đoạn tinh vi, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, chân tướng vụ án đã dần được phơi bày. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp với điều tra chuyên sâu, lực lượng chức năng đã phát hiện và làm rõ hành vi phạm tội có tổ chức này.

Vào ngày 22/12/2025, sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an Hải Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ bốn nghi phạm. Danh tính của bốn bị can đã được một số phương tiện truyền thông xác nhận, bao gồm Đỗ Trung Anh, Lê Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền và Phạm Tiến Minh Đức (hoặc Phạm Minh Tiến Đức theo thông tin từ một nguồn khác).

Chỉ tám ngày sau, ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với cả bốn đối tượng. Cáo buộc chính thức là tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là khung hình phạt rất nặng, dành cho các trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với mức cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Công an TP Hải Phòng nhận định đây là một chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình. Vụ án không chỉ phản ánh thủ đoạn tinh vi của tội phạm, biết lợi dụng những công nghệ mới như blockchain và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, mà còn cho thấy quy mô và tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm này.

Vụ việc này cũng là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ đối với công chúng và các nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường tiền số, tài sản số phát triển nóng với vô vàn dự án được quảng cáo có lợi nhuận “khủng”, hình thức chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại, người tham gia cần hết sức tỉnh táo.

Các chuyên gia liên tục cảnh báo về rủi ro từ những dự án “ma”, được dựng lên chỉ với mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức như “rug pull” (rút thanh khoản) hay “exit scam” như trong vụ Gemholic.

Đáng chú ý, vụ Gemholic không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, một nhóm tại Đắk Lắk cũng đã bị triệt phá khi dựng lên dự án tiền ảo “ma” mang tên Kayple, lừa hơn 4,000 người với số tiền lên tới hơn 1,300 tỷ đồng, khoảng 51 triệu USD.

Trên phạm vi quốc tế, các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn vẫn diễn ra phức tạp. Điển hình là vụ FINTOCH, một nền tảng đầu tư tiền mã hóa đa cấp đã huy động hàng chục triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư khắp thế giới trước khi sụp đổ vào năm 2023, dẫn đến việc Interpol phải truy nã và bắt giữ các đối tượng chủ mưu.

Để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và truy thu tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chính thức đề nghị các cá nhân, tổ chức là nạn nhân đã đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng tiền ảo GEMS và chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (qua Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586) để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.