Điểm danh 3 sàn forex lừa đảo bị tố cáo mới nhất bởi người dùng WikiFX tuần 18/01-24/01

Thị trường forex tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư mới mỗi năm. Tuy nhiên, bên cạnh các sàn uy tín, không ít nền tảng lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của người chơi để thực hiện hành vi nghi lừa đảo. WikiFX – ứng dụng tra cứu sàn forex toàn cầu – đã ghi nhận nhiều tố cáo từ người dùng trong tuần từ 18/01 đến 24/01 vừa qua, tập trung vào ba cái tên: SPEC TRADING, USDT Ventures và Quotex.

Những tố cáo này không chỉ phản ánh vấn đề rút tiền, thao túng tài khoản mà còn lộ rõ dấu hiệu thiếu quy định giám sát chặt chẽ. Bài viết dưới đây được WikiFX tổng hợp và thực hiện, nhằm cung cấp cái nhìn khách quan, giúp bạn nhận diện rủi ro kịp thời.

SPEC TRADING: Hoạt động mạnh tại Việt Nam nhưng điểm số đáng báo động

SPEC TRADING là sàn môi giới ngoại hối hoạt động khoảng 1-2 năm, đăng ký tại Cyprus với tên công ty Spec Capitals Ltd. Sàn này có website hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ, cho thấy rõ định hướng tiếp cận thị trường Việt Nam.

Dù tuyên bố sở hữu giấy phép từ FSCA (Nam Phi) và ASIC (Úc), WikiFX chỉ chấm điểm tổng thể 0/10 – mức cực thấp phản ánh nhiều nghi vấn về tính minh bạch.

Điểm đáng chú ý nhất trong tuần 18/01-24/01 là tố cáo mới nhất ghi nhận ngày 24/01 từ một người dùng tại Hong Kong:

• Người dùng tham gia chương trình khuyến mãi: nạp 200 USD và giao dịch đủ 3 lots để nhận bonus 60 USD.
• Sau khi hoàn thành đầy đủ yêu cầu và cung cấp bằng chứng, hỗ trợ viên từ chối chi trả với lý do “hoạt động giả mạo”.
• Hành vi này khiến nhà đầu tư thiệt hại niềm tin và một phần vốn, dù số tiền bonus không lớn.

Mặc dù tố cáo trên chưa được xác minh hoàn toàn, nhưng kết hợp với điểm số thấp và thời gian hoạt động ngắn, SPEC TRADING hiển lộ rõ rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt với nhà đầu tư Việt Nam, khiến việc kiểm tra kỹ thông tin trước khi nạp tiền là vô cùng cần thiết.

USDT Ventures: Thiếu giấy phép hợp lệ và điểm số thấp

USDT Ventures đăng ký tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động chỉ 1-2 năm. WikiFX đánh giá sàn này chỉ 1.28/10, kèm cảnh báo rõ ràng về giấy phép giám sát đáng ngờ, phạm vi kinh doanh không minh bạch và rủi ro cao.

Sàn không sở hữu bất kỳ giấy phép giao dịch ngoại hối hợp lệ nào từ cơ quan uy tín. Điểm trừ lớn nhất chính là các dấu hiệu thiếu giám sát chặt chẽ, dễ dẫn đến tình trạng nhà đầu tư bị “treo” tiền hoặc mất trắng vốn.

Trong tuần 18/01-24/01, WikiFX ghi nhận tố cáo mới nghiêm trọng từ một nhà đầu tư tại Hong Kong:

• Số tiền thiệt hại: 100.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 340 triệu VND tùy tỷ giá).
• Phương thức lừa đảo: Qua nền tảng Telegram, nhóm lừa đảo giả mạo đại diện sàn dụ dỗ dưới lý do “chuyển đổi tiền điện tử (USDT)”. Họ hướng dẫn nạn nhân mua USDT qua sàn Huobi chính thống, sau đó chuyển toàn bộ vào địa chỉ ví do nhóm kiểm soát: TG5dgKSxxtLgWxfW7dhpRBhp7JKTvfX8EQ.
• Diễn biến: Lừa đảo diễn ra từng bước, dụ dỗ đầu tư thêm để “bù lỗ” hoặc “tăng lợi nhuận”. Đến nay, nhóm vẫn tiếp tục liên lạc để yêu cầu nạp thêm vốn.

Mặc dù chưa được xác nhận hoàn toàn, nhưng nó phản ánh mô hình lừa đảo phổ biến hiện nay, lợi dụng tên tuổi tiền điện tử và các kênh chat riêng tư để chiếm đoạt tài sản.

Với người mới, đây là ví dụ điển hình về việc “dễ nạp khó rút” kết hợp lừa đảo crypto. Trước khi tham gia bất kỳ sàn nào có điểm WikiFX dưới 5, bạn nên dừng lại và tra cứu kỹ lưỡng.

Quotex: Lịch sử tố cáo dày đặc về rút tiền và thao túng

Quotex - thuộc Maxbit LLC, đăng ký tại Saint Vincent and the Grenadines - là một trong những sàn bị cảnh báo nhiều nhất trên WikiFX.

Sàn không có giấy phép ngoại hối hợp lệ, từng bị các cơ quan như CMVM (Bồ Đào Nha), BAPPEBTI (Indonesia) và SCM (Malaysia) đưa vào danh sách đen.

Các khiếu nại gần đây nhất tiếp tục xoay quanh những vấn đề nghiêm trọng:

• Một đối tác chính thức (từ Iraq) bị từ chối rút 24.340 USD tiền hoa hồng hợp pháp, dù số dư hiển thị rõ trên dashboard.
• Người dùng Peru báo cáo tài khoản bị thao túng: thắng lệnh lớn nhưng sáng hôm sau số dư giảm mạnh mà không có lý do.
• Nhiều trường hợp nạp tiền qua QR code hoặc ví điện tử nhưng không được ghi nhận vào tài khoản, hỗ trợ im lặng hàng tuần.
• Đặc biệt, có tố cáo từ nhà đầu tư Việt Nam (năm 2024) về việc nạp 100 USD không được cộng, lặp lại nhiều lần.

Những hành vi này cho thấy mô hình quen thuộc của sàn nghi lừa đảo: dễ nạp khó rút, dùng lý do “xác minh” hoặc “nhiệm vụ bổ sung” để giữ tiền.

Khuyến nghị từ WikiFX: Bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu

Ba sàn SPEC TRADING, USDT Ventures và Quotex đều có chung đặc điểm: thời gian hoạt động ngắn, điểm số WikiFX thấp và thiếu giấy phép giám sát chặt chẽ. Các tố cáo gần đây, dù chưa phải tất cả đều được xác minh 100%, là tín hiệu cảnh báo rõ ràng mà nhà đầu tư không nên bỏ qua.

Giao dịch forex mang rủi ro vốn cao, đặc biệt tại Việt Nam khi chưa có khung pháp lý cụ thể bảo vệ nhà đầu tư cá nhân. WikiFX không khuyến khích mở tài khoản tại bất kỳ sàn nào nếu bạn chưa:

• Tra cứu kỹ thông tin trên WikiFX (bao gồm điểm số, giấy phép thực tế và phần tố cáo).
• Bắt đầu với số vốn nhỏ và chỉ dùng tiền nhàn rỗi.
• Tìm hiểu kiến thức cơ bản trước khi tham gia.

Hãy luôn đặt sự an toàn lên trên lợi nhuận. Một quyết định vội vàng có thể dẫn đến mất trắng vốn liếng mà bạn đã tích cóp lâu dài.

Bài viết được tổng hợp và thực hiện bởi WikiFX dựa trên dữ liệu công khai và tố cáo người dùng. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, không phải tư vấn đầu tư.

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

SPEC TRADING có lừa đảo không?

Theo WikiFX, SPEC TRADING có điểm số 0/10 và ghi nhận tố cáo mới nhất ngày 24/01 về việc không chi trả bonus dù người dùng hoàn thành điều kiện. Sàn hoạt động mạnh tại Việt Nam qua website tiếng Việt, nên nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng.

Quotex bị tố cáo gì nhiều nhất?

Các khiếu nại phổ biến là khó rút tiền, thao túng tài khoản, không ghi nhận tiền nạp và từ chối trả hoa hồng. Sàn không có giấy phép hợp lệ và từng bị nhiều cơ quan quốc tế cảnh báo.

Làm sao tránh sàn forex lừa đảo?

• Luôn tra cứu trên WikiFX trước khi nạp tiền.
• Chỉ chọn sàn có điểm số trên 7/10 và giấy phép từ cơ quan uy tín (FCA, ASIC, CySEC).
• Không tin vào lời hứa lợi nhuận cao bất thường.

WikiFX có đáng tin cậy không?

WikiFX là ứng dụng tra cứu sàn forex toàn cầu với hơn 40 triệu lượt tải, tổng hợp dữ liệu giấy phép thực tế và hàng nghìn tố cáo người dùng được xác minh. Đây là công cụ miễn phí hữu ích cho nhà đầu tư Việt Nam.