Hai cựu cán bộ nhận 2 tỷ đồng để thành lập "Tổ tư vấn" giúp sức cho Mr Pips lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Phó Đức Nam - biệt danh Mr Pips (SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Theo đó, đường dây của Mr Pips đã chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của 738 bị hại.

Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định có sự tham gia giúp sức tích cực từ hai cựu công an và một luật sư thông qua một “Tổ tư vấn” đặc biệt.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở Tây Ninh) và Phạm Trường Sơn (SN 1980, ở Quảng Trị), cả hai đều là cựu công an. Mối quan hệ được thiết lập khi Phó Đức Nam quen biết Phong thông qua em gái ruột là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái của Nam). Do cùng công tác trong lực lượng công an, Phong và Sơn chơi thân với nhau.

Khoảng đầu năm 2021, Phó Đức Nam ra Hà Nội và gặp gỡ Phong cùng Trường Sơn. Nam trình bày việc nhân viên của hắn thường xuyên bị khách hàng khiếu kiện do đầu tư thua lỗ. Nam đề xuất thành lập một bộ phận pháp chế.

Tháng 9/2021, sau các cuộc gặp với sự tham gia của một luật sư, “Tổ tư vấn” được thành lập với tên gọi là Trung tâm quản trị rủi ro, hoạt động như một bộ phận trong công ty của Nam.

Cơ chế hoạt động của “Tổ tư vấn” được xác định như sau:

• Luật sư chịu trách nhiệm xây dựng “Quy tắc ứng xử” cho nhân viên, nhằm hướng dẫn cách thuyết phục khách hàng, né tránh trách nhiệm khi khách đầu tư thua lỗ.
• Khi nhân viên của Nam bị cơ quan công an triệu tập do bị khiếu kiện, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn có nhiệm vụ tìm hiểu sự việc, nắm tình hình để đánh giá mức độ nghiêm trọng.
• Dựa trên thông tin đó, tổ tư vấn sẽ quyết định nhân viên có nên đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu phải đến, luật sư sẽ đi cùng để tư vấn cách khai báo. Trong trường hợp nhân viên bị bắt, luật sư sẽ đứng ra bào chữa.

Để trả công cho hoạt động này, Phó Đức Nam đồng ý chi trả 350 triệu đồng/tháng cho “Tổ tư vấn”. Nếu tháng nào xử lý được vụ việc cụ thể sẽ được chuyển thêm tiền.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2023, Nam đã chuyển cho Nguyễn Thanh Phong tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng. Từ số tiền này, Phong đã chuyển cho luật sư 2,2 tỷ đồng, cho Phạm Trường Sơn 2 tỷ đồng, và bản thân Phong hưởng lợi gần 2,2 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và vị luật sư bị cáo buộc là đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Nguyễn Thanh Phong còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Rửa tiền” vì đã giúp Phó Đức Nam mua 4 thửa đất tại Tây Ninh.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ quy mô hoạt động của đường dây Mr Pips với khoảng 1.000 nhân viên, làm việc tại 44 văn phòng ở Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Các đối tượng đã tạo ra 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để dụ dỗ nạn nhân.

Quá trình triệt phá đường dây, Công an TP Hà Nội đã thu giữ khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 5.300 tỷ đồng, bao gồm 31 xe hơi siêu sang, 59 đồng hồ hiệu, 246 kg vàng, cùng nhiều bất động sản và 1,2 triệu đô la Singapore đang bị phong tỏa.

Một số đối tượng chủ chốt trong đường dây như Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu sau khi bỏ trốn ra nước ngoài đã bị bắt giữ và dẫn độ về Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.