Bắt chủ sàn thương mại điện tử Merry Trade cùng hai đồng phạm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Xiang Guoquan (43 tuổi, thường gọi là Sky, quốc tịch Trung Quốc), Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, trú Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, trú Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn thương mại điện tử Merry Trade.

Ba nghi can Xiang Guoquan, Trần Việt Huy, Võ Tấn Hiệp (từ trái qua phải) - Nguồn: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan đã gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy, thống nhất xây dựng sàn thương mại điện tử Merry Trade nhằm thu hút nhà đầu tư. Nhóm đối tượng tạo ứng dụng Merry Trade trên điện thoại, quảng bá là nền tảng mua bán hàng hóa trực tuyến. Để tạo vỏ bọc, chúng thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, công bố vốn điều lệ 10 tỷ đồng, đặt trụ sở tại khu vực trung tâm.

Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của Merry Trade thực chất là mô hình lừa đảo. Điểm tích lũy trên ứng dụng do hệ thống tự tạo, không gắn với giao dịch hàng hóa thật. Nhóm này tổ chức nhiều hội thảo tại các khách sạn, tự xưng “leader”, quảng bá tiềm năng phát triển của sàn, cam kết lợi nhuận cao. Người tham gia được hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành điểm trong ứng dụng.

Giai đoạn đầu, người chơi có thể rút khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, hệ thống đưa ra các lý do như nâng cấp, lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền. Chị Phạm (quê Thanh Hóa) là một trong những nạn nhân, đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với kỳ vọng mở văn phòng đại diện nhưng sau khi nộp tiền không thể rút, ứng dụng bị khóa và các nhóm liên lạc bị xóa.

Tang vật bị công an thu giữ - Nguồn: Lam Sơn

Cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Merry Global chưa đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định. Website vận hành dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục pháp lý tại Việt Nam. Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, với sự cấu kết giữa người nước ngoài và các cá nhân trong nước, hoạt động tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu như dùng ví điện tử quốc tế, đăng ký tên miền ở nước ngoài, xóa dữ liệu trên các hội nhóm sau khi chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân thận trọng với các ứng dụng, website chưa được cơ quan chức năng cấp phép; tránh tham gia những mô hình có dấu hiệu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo. Vụ án đang được mở rộng điều tra, cơ quan công an đề nghị những người từng tham gia sàn Merry Trade hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.