Cựu giám đốc Forex.com và Invast lĩnh án 12 tháng tù vì rửa tiền lừa đảo tiền số

Brendan Gunn, cựu giám đốc dịch vụ khách hàng toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GAIN Capital và thương hiệu Forex.com, đồng thời là cựu CEO của Invast Financial Services, đã bị Tòa án Địa phương New South Wales tuyên án 12 tháng tù giam vì xử lý hơn 181.000 đô la Australia bị nghi ngờ là tiền thu được từ hoạt động lừa đảo. Ông được trả tự do ngay sau khi ký cam kết bảo lãnh 3.000 đô la Australia với điều kiện giữ hành vi tốt trong 12 tháng. Đây là mức án tối đa mà tòa có thể áp dụng với tội danh này trong một vụ truy tố tóm tắt.

Vụ việc bắt nguồn từ thời gian Gunn làm giám đốc của Mormarkets Pty Ltd, hoạt động dưới tên Coinshype. Từ tháng 12 năm 2018, Mormarkets đã nhận tiền gửi từ người dân Australia cho các khoản đầu tư tiền mã hóa và các hình thức đầu tư được quảng cáo khác. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, 22 tài khoản ngân hàng riêng biệt đã được mở dưới tên Mormarkets tại sáu tổ chức tài chính khác nhau.

Các ngân hàng đã nhiều lần cảnh báo Gunn rằng họ nhận được khiếu nại về việc tiền chuyển vào tài khoản của Mormarkets có liên quan đến gian lận hoặc hoạt động đáng ngờ. Tất cả tài khoản của công ty cuối cùng đều bị các ngân hàng đóng lại. Khi hai tài khoản bị đóng, Gunn đã nhận hai tấm séc ngân hàng với tổng giá trị 181.000 đô la Australia và gửi chúng cho một đối tác. Số tiền này bị nghi ngờ là tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên biên giới nhắm vào người dân Australia.

Tháng 1 năm 2026, Gunn đã nhận tội xử lý số tiền bị nghi ngờ hợp lý là tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Vụ án được Văn phòng Giám đốc Công tố Liên bang truy tố sau khi ASIC điều tra và chuyển hồ sơ.

Chủ tịch ASIC Sarah Court cho biết Gunn đã phớt lờ nhiều cảnh báo rõ ràng, bao gồm khiếu nại của khách hàng gửi đến các ngân hàng của Mormarkets, về việc tiền chảy qua tài khoản công ty có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Bà nhấn mạnh rằng bằng cách tiếp tục xử lý số tiền đó, Gunn đã giúp những kẻ lừa đảo quốc tế chuyển tiền lấy từ người dân Australia.

Trước khi dính líu đến Mormarkets, Gunn có sự nghiệp kéo dài trong ngành môi giới ngoại hối. Ông từng làm việc sáu năm tại GAIN Capital và Forex.com với vai trò Giám đốc Dịch vụ Khách hàng Toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2006 đến năm 2013. Năm 2013, công ty môi giới Nhật Bản Invast Securities đã tuyển dụng ông để thành lập và lãnh đạo công ty con tại Australia, nơi ông giữ chức CEO của Invast Financial Services đến năm 2015. Ông cũng có thời gian ngắn liên kết với GMT Markets vào năm 2018 trước khi gia nhập Mormarkets.

Vụ kết án diễn ra trong bối cảnh ASIC đang đẩy mạnh nỗ lực trấn áp lừa đảo. Cơ quan này đã phối hợp gỡ bỏ hơn 25.000 trang web lừa đảo và lừa đảo trực tuyến kể từ năm 2023. Dữ liệu quý đầu năm 2026 từ ScamWatch và ReportCyber ghi nhận 60.657 báo cáo lừa đảo với tổng thiệt hại 248,3 triệu đô la Australia.

Gunn còn được biết đến tại Australia là anh trai của vận động viên Olympic và vũ công breakdance nổi tiếng Rachael “Raygun” Gunn.