Federal Financial Supervisory Authority

13.10.2022 | Chủ đề Bảo vệ người tiêu dùng, Kinh doanh trái phép dynexiontrade.com: BaFin điều tra Heba Tech LLC Theo mục 37 (4) của Đạo luật Ngân hàng Đức (Kreditwesengesetz – KWG), Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) muốn thực hiện rõ ràng rằng Heba Tech LLC không có ủy quyền theo KWG để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính. Công ty không được BaFin giám sát. Thông tin được cung cấp trên trang web của công ty, dynexiontrade.com đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Heba Tech LLC đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. Các công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức cần được cấp phép theo KWG. Tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. Thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được BaFin cấp phép hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của BaFin. BaFin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt – BKA) và các văn phòng cảnh sát hình sự nhà nước Đức (Landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên hết sức thận trọng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.