Federal Financial Supervisory Authority

22.09.2022 | Chủ đề Kinh doanh trái phép BaFin điều tra Trading Global (Hoxton), LTD Trading Global (Hoxton), LTD thiết lập liên hệ tự nguyện với khách hàng Đức và mang đến cho họ triển vọng thu hồi số tiền đã mất từ các khoản đầu tư trực tuyến trước đó. Trên trang web của mình, hoxglobal.com, công ty cũng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho các khách hàng tiềm năng. Theo mục 37 (4) của Đạo luật Ngân hàng Đức (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin muốn làm rõ rằng Trading Global (Hoxton), LTD, chưa được cấp phép theo KWG để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính . Công ty không được BaFin giám sát. Nhà cung cấp tuyên bố có chi nhánh ở Thụy Sĩ, Síp, Úc và Vương quốc Anh. Hơn nữa, nó tuyên bố đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp; tuy nhiên, không thể xác minh đăng ký này. Thông tin được cung cấp trên trang web hoxglobal.com cũng như thông tin và tài liệu có sẵn cho BaFin đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng trang web đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. Các công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức cần được cấp phép theo KWG. Tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. Thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được BaFin cấp phép hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của BaFin. BaFin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt – BKA) và các văn phòng cảnh sát hình sự nhà nước Đức (Landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên hết sức thận trọng và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.