Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép Investirex .com: bafin mở rộng điều tra bafin đã công bố một thông báo trên trang web của mình để thông báo cho công chúng rằng họ đã mở các cuộc điều tra giám sát đối với castan Holdings ltd, Saint vincent and the grenadines, với tư cách là nhà điều hành nền tảng giao dịch Investirex .com. thông tin và tài liệu hiện có sẵn cho bafin cho thấy rằng một công ty được gọi là Investirex Công ty TNHH tiền điện tử./ Investirex ltd./ Investirex Công ty TNHH .com cũng được kết nối với trang web Investirex .com. công ty này tuyên bố đã đăng ký văn phòng tại Thụy Sĩ và Scotland. nó cũng tuyên bố là một phần của nhóm có tên là “dịch vụ tài chính k-dna”. những người bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư với công ty được mời ký kết thỏa thuận quản lý tài sản (“anleverwaltungsvereinbarung”). bafin hiện cũng đã phát hiện ra rằng những người này được gửi một lá thư có ý định đến từ bafin. bức thư được gửi đến Investirex cryptocurrency ltd, thụy sĩ và liên quan đến việc cấp phép theo kwg cho một công ty có tên là fortinbras management gmbh. bức thư này là giả mạo và không bắt nguồn từ bafin. bafin cũng muốn nhấn mạnh rằng không có mối liên hệ nào giữa tổ chức dịch vụ tài chính được ủy quyền mex quản lý tài sản gmbh, đã đăng ký với bafin theo số bak. 119375 và trước đây được biết dưới tên fortinbras management gmbh, và chữ cái được đề cập ở trên hoặc công ty có tên trong đó. do đó, việc sử dụng tên fortinbras management gmbh là một trường hợp đánh cắp danh tính đối với công ty quản lý tài sản mex. bafin đã được biết về một trường hợp tương tự trong quá khứ.