Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | chủ đề kinh doanh trái phép Sinaracorp .com: bafin điều tra tập đoàn giàu có cao ltd. theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng công ty TNHH nhóm giàu có cao. chưa được ủy quyền theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin và không liên kết với công ty được giám sát là tập đoàn tài chính sinara (châu Âu) ltd. thông tin được cung cấp trên trang web của công ty, Sinaracorp .com, đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng high rich group ltd. tiến hành kinh doanh ngân hàng và cung cấp các dịch vụ tài chính tại nước cộng hòa liên bang Đức mà không có sự cho phép cần thiết. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.