Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép goldenstockcapital.com: bafin điều tra Golden Stocks Capital ltd theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng Golden Stocks Capital ltd./goldstocks.capital ltd., marshall Islands, không được ủy quyền theo kwg để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. Theo công ty, các hoạt động kinh doanh của nó ở châu Âu được thực hiện bởi chi nhánh gstocks eood, bulgaria. công ty này cũng không được ủy quyền theo kwg và không được giám sát bởi bafin. dựa trên nội dung của trang web goldenstockcapital.com cũng như thông tin và tài liệu có sẵn cho bafin, có cơ sở để nghi ngờ rằng nền tảng này đang được sử dụng để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. các công ty tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức yêu cầu phải có giấy phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến cáo rằng bất kỳ ai muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để tránh trở thành nạn nhân của gian lận.