Federal Financial Supervisory Authority

01.12.2022 | chủ đề nền tảng giao dịch kinh doanh trái phép UnionMarkets .com: bafin điều tra dip exelio llc theo mục 37 (4) của đạo luật ngân hàng Đức (kreditwesengesetz – kwg), bafin muốn làm rõ rằng dip exelio llc, st. vincent and the grenadines, đã không được ủy quyền theo kwg để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. công ty không được giám sát bởi bafin. thông tin được cung cấp trên trang web của công ty, UnionMarkets .com, đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng dip exelio llc đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép bắt buộc. Các công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức cần có sự cho phép theo kwg. tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được bafin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của bafin. bafin, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức (bundeskriminalamt – bka) và văn phòng cảnh sát hình sự bang Đức (landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.