Federal Financial Supervisory Authority

15.12.2021 | Chủ đề Kinh doanh trái phép Nền tảng giao dịch Wardenvc.com: BaFin điều tra Mainserver Ltd Theo mục 37 (4) của Đạo luật Ngân hàng Đức (Kreditwesengesetz – KWG), BaFin xin làm rõ rằng Mainserver Ltd, Quần đảo Marshall, chưa được cấp phép trực thuộc KWG để tiến hành kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính. Công ty không được BaFin giám sát. Thông tin được cung cấp trên trang web của công ty, Wardenvc.com, đưa ra cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Mainserver Ltd đang tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng và cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức mà không có sự cho phép cần thiết. Theo KWG, cần có sự cho phép để tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cung cấp dịch vụ tài chính ở Đức. Tuy nhiên, một số công ty hoạt động mà không có sự cho phép cần thiết. Thông tin về việc liệu một công ty cụ thể có được BaFin ủy quyền hay không có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu về các công ty của BaFin. BaFin, Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt – BKA) và các văn phòng cảnh sát hình sự nhà nước Đức (Landeskriminalämter) khuyến nghị người tiêu dùng muốn đầu tư tiền trực tuyến nên thận trọng tối đa và thực hiện các nghiên cứu cần thiết trước để xác định các nỗ lực lừa đảo tại một giai đoạn đầu.