Financial Markets Authority

16 tháng 12 năm 2024 Lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên YouTube CHIA SẺ ĐIỀU NÀY FMA biết về một vụ lừa đảo đầu tư đang sử dụng các kênh YouTube để quảng bá các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo. FMA nhắc nhở công chúng luôn sử dụng Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSPR) để kiểm tra xem nền tảng giao dịch có được đăng ký cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho New Zealand hay không. Xem Sổ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính (FSPR) Cách thức hoạt động của vụ lừa đảo Những kẻ lừa đảo đăng video trên YouTube hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác, cung cấp "mẹo" về tiền điện tử và lời khuyên giao dịch. Các kênh YouTube này mời người xem tham gia các nhóm WhatsApp hoặc Telegram riêng tư để thảo luận về đầu tư tiền điện tử. Các ưu đãi giải thưởng và quà tặng được sử dụng để khuyến khích người xem tham gia. Những kẻ lừa đảo cũng có thể khuyến khích người xem bình luận về video của họ. Điều này có thể giúp những kẻ lừa đảo truy cập vào thông tin liên lạc của người xem, sau đó cho phép chúng tiếp cận người xem trực tiếp qua WhatsApp hoặc Telegram. Sau khi người dùng chấp nhận lời mời qua WhatsApp hoặc Telegram, những kẻ lừa đảo tự giới thiệu mình là "chuyên gia" đầu tư, "người cố vấn" hoặc "huấn luyện viên" và bắt đầu đưa ra lời khuyên đầu tư. Kẻ lừa đảo sẽ đưa ra những lời hứa không thực tế về các khoản đầu tư tiền điện tử này, ví dụ như "kiếm được hơn 2.000 - 7.000 đô la mỗi ngày từ tiền điện tử" hoặc "tránh rủi ro và tạo ra lợi nhuận... trong vòng ba ngày". Kẻ lừa đảo sẽ giới thiệu cho người dùng một nền tảng đầu tư giả mạo. Các nền tảng giả mạo này có thể bắt chước các sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ hướng dẫn người dùng cách đầu tư. Thông thường, trước tiên, chúng sẽ khuyến khích nạn nhân đầu tư một số tiền nhỏ. Sau đó, chúng được thông báo rằng chúng đã kiếm được lợi nhuận lớn và được khuyến khích đầu tư nhiều tiền hơn nữa. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, chúng được thông báo rằng trước tiên họ phải trả một khoản phí để giải phóng tiền; ngay cả khi đã trả các khoản phí này, thì cũng không có khoản tiền nào được trả. Nếu bạn bắt gặp những video này hoặc các nền tảng đầu tư như thế này hoặc bạn được thêm vào các cuộc trò chuyện nhóm không xác định, đừng tham gia vào chúng và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc giấy tờ tùy thân nào. Xem cảnh báo của chúng tôi về phiên bản trước của trò lừa đảo này, sử dụng quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội để liên kết khách hàng với các nhóm WhatsApp. Phải làm gì nếu bạn nghĩ mình đã bị lừa đảo Ngừng mọi liên lạc với kẻ lừa đảo và không gửi bất kỳ khoản tiền nào. Báo cáo video lên YouTube, báo cáo bất kỳ nhóm tư vấn nào lên WhatsApp hoặc Telegram và chặn kẻ lừa đảo trên mọi thiết bị của bạn. Liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức. Hỏi xem có thể đảo ngược giao dịch hay không. Nếu bạn đã gửi tiền bằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, hãy yêu cầu họ theo dõi số tiền. Nếu bạn nhận được email và tin nhắn văn bản rác, hãy báo cáo những điều này cho Bộ Nội vụ. Kể cho người thân hoặc bạn bè đáng tin cậy biết chuyện gì đã xảy ra. Họ có thể giúp bạn nhìn nhận tình hình rõ ràng hơn, giúp bạn đối phó với kẻ lừa đảo và gợi ý những việc cần làm tiếp theo. Nếu bạn cần hỗ trợ về mặt tình cảm và thực tế hoặc thông tin, bạn có thể Liên hệ với Hỗ trợ nạn nhân theo số 0800 842 846. Các trang web cần cảnh giác bi-investments.com phoenix-trades.com bricsinvestlimited.com binaryinv.ltd tradesmartsignals.com phoenixtradesinc.com binaryinvestments.ltd drettcapitals.com fibotracemarket.com bdswisstrades.com global-throne.org sonicbullmarket.com changefrontierllp.com retrocapitals.com profitingmarkets.com apexpointmarket.org bit-fountain.net stockdexx.org capttradingpartnersll.com remtrade.net stockluminator.com polychainfinance.com asset-maestro.com fxzmglobalcolt.com astute-holdingsllc.com omnistocktrade.com growthpointsllc.com bitmaxforextrading.com cryptonextrade.com wallsttrades.com Matrixndx-mining.com corecapitals.com nerocommerce.com hubstradelimited.com mail.smartedge-asset.com simplefxtradingcrypto.com aitradecaptlt.com greengrowthinvestment.com Peaktradeempire.com conceptradeltd.com goldseveninv.com sumitcrest.com apexratecapital.com alphaswingmarket.com topfusiontrades.com obacoinex.com Pocketmass.com bitstockassets.com primetradeslive.com