Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Belarus là một phần quan trọng của cảnh quan tài chính Đông Âu. Tận dụng nền công nghiệp vững chắc trong sản xuất máy móc và hóa chất, cũng như mối quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với các quốc gia láng giềng, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối của đất nước này đã phát triển ổn định, thu hút cả các nhà giao dịch quốc tế và các tổ chức địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới ngoại hối địa phương, một nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm đặc biệt đến Belarus.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra đã đi đến Minsk, Belarus, như đã dự định, để kiểm tra công ty môi giới Optima FXGlobal. Địa chỉ công khai của nó là: 36/1 Internatsionalnaya Street, Văn phòng 823, Minsk, 220030, Cộng hòa Belarus.

Đội kiểm tra chuyên nghiệp, duy trì một phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt, đã thành công khi đến địa chỉ được công bố sau khi cẩn thận lên kế hoạch tuyến giao thông đô thị của Minsk và xác định chính xác tọa độ của địa chỉ.

Đội kiểm tra đầu tiên quan sát tòa nhà mục tiêu và môi trường xung quanh, chụp một bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh từ bên ngoài. Mặc dù tòa nhà có vẻ có các đặc điểm cơ bản của một tòa nhà văn phòng, nhưng không có dấu hiệu nào về hoạt động của Optima FXGlobal được quan sát.

Đội kiểm tra tiếp theo đã thành công khi vào sảnh công ty, nhưng không tìm thấy bất kỳ tham chiếu nào đến tên công ty Optima FXGlobal hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến Văn phòng 823. Không có biển chỉ dẫn liên quan đến công ty môi giới trong tòa nhà. Hơn nữa, việc kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường bên ngoài của tòa nhà, cửa kính cửa ra vào và các hành lang nổi bật không phát hiện thấy biểu trưng của Optima FXGlobal, nâng cao thêm nghi ngờ về mối liên kết của địa chỉ với công ty môi giới.

Với thẻ đi qua được cung cấp bởi nhân viên lễ tân, đội kiểm tra đã thành công khi đến tầng 8 và định vị Văn phòng 823 bằng số tầng và số phòng. Tuy nhiên, khi đến nơi, cửa vào văn phòng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tên công ty. Các cuộc hỏi thông tin tại các văn phòng lân cận cho biết không ai từng nghe về Optima FXGlobal và không thể tiếp cận văn phòng.

Để xác minh thông tin thêm, các nhà khảo sát đã liên hệ với bảo vệ khu vực tầng 8 và nhân viên quản lý tòa nhà tại lễ tân. Sau khi tìm kiếm trong danh sách nội bộ của các cơ sở cư trú, họ xác nhận rằng không tìm thấy thông tin đăng ký cho Optima FXGlobal, và rằng công ty môi giới không đặt tại Văn phòng 823, Tòa nhà 36/1. Các cuộc kiểm tra tiếp theo về chu vi của tòa nhà và dọc theo đường Internatsionalnaya, bao gồm các cuộc hỏi từ các doanh nghiệp xung quanh, chủ sở hữu tòa nhà văn phòng và cư dân địa phương, không phát hiện thấy dấu vết của công ty môi giới, loại bỏ khả năng hoạt động gần địa chỉ mục tiêu.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng Optima FXGlobal không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Optima FXGlobal theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại địa điểm kinh doanh được công bố công khai, cho thấy rằng môi giới không có địa chỉ kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.