Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ rất sôi động, không có kiểm soát ngoại hối. Cư dân có thể tự do nắm giữ ngoại tệ và chuyển khoản vào và ra mà không bị hạn chế. Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với giao dịch ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng, thu hút nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Để giúp các nhà đầu tư hiểu chính xác về hiệu suất thực tế của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, nhóm nghiên cứu trường học đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Cuộc kiểm tra này nhắm vào Fetih, một công ty môi giới. Địa chỉ trụ sở được công khai của công ty là Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu Số: 4/1123 Bahçelievler / ISTANBUL (Tòa nhà Atölye Kuyumkent Số: 4/1123, Phố Ladin, Khu trung tâm Yenibosna, Quận Bahçelievler, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ). Đội kiểm tra đã nghiêm ngặt xác định và xác minh địa chỉ.

Khi đến, các thanh tra đã xác nhận số nhà phù hợp với thông tin công khai. Họ đã thành công trong việc xác định địa chỉ và chụp một bức tranh toàn cảnh của tòa nhà. Không có khuôn viên doanh nghiệp riêng quanh tòa nhà, và phong cảnh đường phố chủ yếu là các cửa hàng thương mại phân tán, thiếu không khí thương mại của các tổ chức tài chính.

Các thanh tra sau đó có quyền truy cập vào sảnh tòa nhà mà không bị cản trở. Một biển quảng cáo về các cư dân đã được hiển thị, nhưng tất cả đều liệt kê các doanh nghiệp liên quan đến xử lý và bán vàng. Không tìm thấy thông tin nào về các công ty giao dịch tài chính liên quan đến Fetih. Nhóm kiểm tra phát hiện rằng phòng thực tế là một trung tâm giao dịch vàng vật lý lớn. Nội thất chủ yếu được trang bị tủ trưng bày vàng và quầy giao dịch, một cảnh tượng gợi nhớ đến giao dịch hàng hóa vật lý, không liên quan đến văn phòng của một công ty giao dịch tài chính.

Nhóm kiểm tra đã cố gắng liên hệ với nhân viên trung tâm giao dịch vàng để xác nhận xem có khu vực văn phòng nào liên quan đến Fetih hay không. Nhân viên đã rõ ràng nói rằng địa điểm này đã lâu trở thành một địa điểm giao dịch vàng vật lý và chưa bao giờ được sử dụng hoặc chia sẻ bởi bất kỳ công ty nào khác mang tên Fetih. Hơn nữa, môi trường văn phòng bên trong phòng là cơ bản, chỉ đáp ứng các nhu cầu giao dịch vật lý cơ bản và thiếu các tiện nghi văn phòng được mong đợi của một tổ chức giao dịch tài chính. Nhóm kiểm tra không tìm thấy biểu trưng hoặc biển hiệu Fetih bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà. Sau khi xác minh, mặc dù địa chỉ và số nhà khớp nhau, nhưng việc sử dụng thực tế thiếu bất kỳ bằng chứng cốt lõi nào chứng minh hoạt động thực tế của Fetih.

Do đó, cuộc kiểm tra đã xác nhận rằng công ty môi giới Fetih không tồn tại tại địa chỉ đã nêu.

Tóm tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Fetih theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng công ty môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.