Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga dần phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn giao dịch ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, đội kiểm tra tại hiện trường đã trở lại Moscow theo kế hoạch để tiến hành kiểm tra tại hiện trường của VELES Capital. Theo thông tin mới nhất, địa chỉ văn phòng của họ là 16 Khokhlovsky Street, Building 1, Left Entrance, 3rd Floor, Moscow, 109028.

Với trách nhiệm kiểm chứng thông tin một cách nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, đội kiểm tra chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đã đi đến Moscow theo một kế hoạch được lên kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin địa chỉ mới cập nhật, họ đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của VELES Capital.

Dựa trên thông tin địa chỉ, đội kiểm tra đã đi đến quận Holovský Příčej ở Moscow, cố gắng tìm VELES Capital tại địa chỉ đã nêu. Đội kiểm tra đã thành công đến tòa nhà và chụp được bức tranh toàn cảnh của tòa nhà. Tuy nhiên, không có đặc điểm nào liên quan đến công ty được tìm thấy trong khuôn viên công ty hoặc các con đường xung quanh.

Khi đến, đội kiểm tra đã xác nhận địa chỉ bằng cách xem số nhà, nhưng tòa nhà yêu cầu thẻ quẹt để vào ra, và đội kiểm tra không thể vào được sảnh công ty. Sau khi điều tra, biển hiệu của công ty đã biến mất khỏi tòa nhà, và logo VELES Capital không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào cả bên ngoài hoặc bên trong.

Một nhân viên đang ra khỏi tòa nhà, và người khảo sát đã tiếp cận để hỏi xem có công ty VELES Capital không. Nhân viên đã tuyệt đối khẳng định rằng không có công ty đó, chỉ có những cái được liệt kê trên biển hiệu ở cửa vào. Do đó, người khảo sát không thể đến tầng cụ thể, xác nhận vị trí cụ thể, hoặc vào công ty. Địa chỉ không phải là văn phòng chia sẻ, và không thể chụp ảnh bàn tiếp tân mang logo VELES Capital. Thông tin về môi trường văn phòng nội bộ của công ty, số phòng, hoặc số máy trạm cũng không có sẵn.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng sàn giao dịch VELES Capital không tồn tại tại địa chỉ mới.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã đến thăm VELES Capital theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi công cộng hiển thị của nó, cho thấy rằng công ty môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.