Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã không ngừng phát triển trong những năm gần đây. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế địa phương và sự mở cửa dần của thị trường tài chính, các hoạt động giao dịch ngoại hối ngày càng trở nên sôi động. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các sàn forex trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã đến Malaysia để tiến hành nghiên cứu thực địa.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CDG tại Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của công ty này là Văn phòng 11, Trung tâm Kinh doanh Jamie Robin 1, Đơn vị F10, Tầng 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87000 Labuan F.T..

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm tra nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, tuân theo một kế hoạch tỉ mỉ để đến thăm khu vực mục tiêu tại Malaysia và tiến hành xác minh tại chỗ đối với thương nhân CDG được cho là đặt tại địa chỉ đó.

Thanh tra đã đến Paragon Labuan thành công. Môi trường xung quanh địa điểm này khá bình thường. Tòa nhà này thực chất là một căn hộ dịch vụ, với một số công ty và văn phòng chia sẻ ở tầng hai. Không tìm thấy logo công ty CDG hoặc thông tin liên quan nào trên bề mặt tòa nhà.

Nhân viên điều tra hiện trường đã vào sảnh tòa nhà và sau khi trình bày mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được cho phép vào bên trong. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu của công ty CDG trong tòa nhà, cũng như không nhìn thấy logo của công ty.

Do không tìm thấy thông tin liên quan đến công ty trong tòa nhà, nhân viên kiểm tra không thể tiếp cận tầng cụ thể và xác nhận vị trí chính xác, cũng như không thể vào khuôn viên công ty. Đương nhiên, họ cũng không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu trưng tại quầy lễ tân. Văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Qua khu vực sảnh, vì không thể vào bên trong công ty, nên không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ và các điều kiện khác.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý CDG không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến thăm nhà giao dịch ngoại hối ở Malaysia theo kế hoạch, CDG, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công khai, điều này cho thấy đại lý không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.