Lý do Khảo sát Thực địa

Thị trường ngoại hối Việt Nam là một thị trường mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự phát triển liên tục của nền kinh tế Việt Nam, giao dịch ngoại hối dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính của Việt Nam. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại Việt Nam, đội kiểm tra tại chỗ đã đến Việt Nam để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy Trình Khảo Sát Thực Địa

Nhóm kiểm tra tại chỗ đã đến Việt Nam theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối ACI TRADING. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "L4 - 11.OT04, LANDMARK 4, VINHOMES CENTRAL PARK, PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã đến Việt Nam theo một lịch trình được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến đại lý ACI TRADING.

Nhà điều tra hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để tiến hành xác minh tại chỗ về đại lý ACI TRADING được cho là nằm tại địa chỉ nêu trên. Nhà điều tra đã thành công đến được tòa nhà mục tiêu, LANDMARK 4, nằm trong khu VINHOMES CENTRAL PARK, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Môi trường xung quanh yên tĩnh, và không khí thương mại trung bình.

Không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan nào ở bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và phát hiện rằng không có dấu hiệu rõ ràng nào chỉ dẫn đến khu vực văn phòng.

Sau khi trình bày mục đích chuyến thăm với nhân viên bảo vệ, chúng tôi được thông báo rằng tòa nhà chủ yếu dùng cho mục đích cư trú và không có khu vực văn phòng. Thông qua giao tiếp với cư dân địa phương, chúng tôi biết được rằng toàn bộ tòa nhà bao gồm các căn hộ, không có văn phòng. Vì việc tiếp cận thang máy và các tầng cụ thể yêu cầu thẻ từ, nhân viên kiểm tra đã không thể nhận được quyền truy cập và không thể đến được tầng mục tiêu, tầng 4.

Vì không thể tiếp cận được tầng mục tiêu, nên cũng không thể xác nhận được liệu có các dấu hiệu rõ ràng hoặc các biện pháp an ninh nào trong khu vực văn phòng của ACI TRADING hay không, cũng như không thể vào bên trong, chụp ảnh quầy lễ tân và LOGO của nó, và khu vực này không phải là văn phòng chia sẻ.

Qua sảnh của tòa nhà, các thanh tra không thể quan sát được môi trường bên trong của công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với vị trí được tuyên bố là địa chỉ văn phòng của một thương nhân.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý ACI TRADING không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Tóm tắt Khảo sát Thực địa

Đoàn thanh tra đã tiến hành đến Việt Nam theo kế hoạch để thực hiện chuyến thăm trực tiếp đến nhà môi giới ngoại hối ACI TRADING. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, tên công ty và các thông tin khác của nhà môi giới không thể tìm thấy, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Thực địa

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng cho việc ra quyết định.