Mục đích

Thị trường ngoại hối Malaysia là một thị trường forex mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây. Với sự mở cửa liên tục của ngành tài chính địa phương và tăng trưởng kinh tế bền vững, giao dịch ngoại hối ngày càng trở nên quan trọng trong lĩnh vực tài chính của Malaysia. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Malaysia.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối BNP Paribas ở Malaysia theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Tầng 9(D), Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T..

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Malaysia để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch BNP Paribas được báo cáo là đặt tại Tầng 9(D), Tòa nhà Văn phòng Chính, Khu phức hợp Công viên Tài chính, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công Tòa nhà Trung tâm Tài chính, nằm ở khu vực trung tâm nhất của Đảo Labuan. Kiến trúc của tòa nhà này được coi là cực kỳ sang trọng trong bối cảnh địa phương. Không khí thương mại xung quanh rất sôi động, và môi trường tương đối nhộn nhịp. Tuy nhiên, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của BNP Paribas trên bề ngoài tòa nhà.

Thanh tra đi vào tầng một của tòa nhà và sau khi giải thích mục đích với nhân viên bảo vệ, đã được phép vào bên trong. Tuy nhiên, máy tra cứu ở hành lang chỉ hiển thị một vài dòng mỗi lần, thay đổi rất chậm và không cho phép chụp ảnh hay ở lại lâu. Có bốn đến năm nhân viên bảo vệ tại quầy tiếp tân ở tầng một, họ cũng cấm chụp ảnh bên trong tòa nhà.

Do thiếu thông tin, thanh tra hiện trường không thể đến được tầng mục tiêu (tầng 9) và do đó không thể xác nhận liệu BNP Paribas có biển báo rõ ràng hoặc các biện pháp an ninh trong khu vực văn phòng hay không, cũng như không thể vào được bên trong. Ngoài ra, họ đã không chụp ảnh bàn tiếp tân và biểu trưng của nó. Không gian văn phòng này không phải là không gian làm việc chung.

Thông qua các khu vực công cộng của tòa nhà, không thể quan sát môi trường bên trong, phong cách trang trí hoặc hoạt động của nhân viên công ty do không thể tiếp cận các khu vực sâu hơn. Nhìn chung, không thể xác nhận liệu có phù hợp với định vị mà nhà môi giới tuyên bố hay không.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý BNP Paribas không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối BNP Paribas tại Malaysia theo kế hoạch. Tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo, không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.