Lý do cho việc thăm này

Thị trường ngoại hối quốc tế tại Hồng Kông đã phát triển từ những năm 1970. Do việc loại bỏ kiểm soát ngoại hối ở Hồng Kông vào năm 1973, đã có một lượng lớn vốn quốc tế đổ vào và số lượng các tổ chức tài chính hoạt động kinh doanh ngoại hối đã tăng lên. Thị trường ngoại hối trở nên ngày càng sôi động, phát triển thành một thị trường ngoại hối quốc tế. Thị trường ngoại hối Hồng Kông là một thị trường vô hình không có địa điểm giao dịch cố định. Các nhà giao dịch tiến hành giao dịch ngoại hối thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng máy tính. Vị trí địa lý và điều kiện múi giờ của Hồng Kông tương tự như Singapore, làm cho việc giao dịch với các thị trường ngoại hối quốc tế khác rất thuận tiện. Các nhà tham gia thị trường ngoại hối Hồng Kông chủ yếu là các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính. Có ba loại sàn môi giới ngoại hối trên thị trường này: các sàn môi giới địa phương, hoạt động giới hạn trong phạm vi Hồng Kông; các sàn môi giới quốc tế, mở rộng hoạt động kinh doanh của họ vào thị trường ngoại hối Hồng Kông sau những năm 1970; các sàn môi giới quốc tế phát triển tại Hồng Kông, hoạt động kinh doanh của họ đã mở rộng ra các thị trường ngoại hối ở nước ngoài. Nhằm giúp nhà đầu tư hoặc những người thực hành có cái nhìn tổng quan hơn về các sàn môi giới ngoại hối tại Hồng Kông, đội khảo sát sẽ thực hiện viếng thăm trực tiếp các công ty địa phương.

Viếng thăm trực tiếp

Trong số này, nhóm điều tra đã đến Hồng Kông, Trung Quốc để thăm dò nhà môi giới ngoại hối HLJY (giấy phép: Hong Kong Hang Lee Bullion Limited) theo địa chỉ quy định tại Tầng 26, Tòa nhà Shun Tak Centre China Merchants Tower, 168-200 Connaught Road Central, Hồng Kông.

Các nhân viên khảo sát đã đến đích tại một khu kinh doanh phát triển ở Sheung Wan vào ngày 17 tháng 6 năm 2023, nơi tọa lạc tòa nhà thương mại cao cấp Shun Tak Centre China Merchants Tower, nằm trên đầu ga Sheung Wan (Lối ra D), với phương tiện giao thông thuận tiện bao gồm MTR và các phương tiện khác. Nó có hệ thống đường đi dành cho người đi bộ nâng cao, giúp tiện lợi trong việc tiếp cận mọi nơi ở Sheung Wan để làm việc và mua sắm. Tầng trệt có Bến phà Hồng Kông - Macau và Trung tâm mua sắm. Cũng có rất nhiều cửa hàng, nhà hàng, tòa nhà chung cư và cửa hàng bách hóa gần đó, được bao quanh bởi một môi trường sạch sẽ với đám đông người đông đúc.

Sau khi vào tòa nhà, các nhà điều tra phát hiện từ danh bạ công ty rằng phòng 2612 được thuê bởi các công ty liên quan đến "Rsun" sau khi đến tầng 26. Và tên công ty và biểu trưng của "Rsun" có thể nhìn thấy ở lối vào của văn phòng 2612 và quầy tiếp tân, nhưng không có bất kỳ thông tin nào về sàn giao dịch HLJY.

Thông qua một cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng HLJY không có mặt vật lý tại đó.

Kết luận

Các nhà điều tra đã đến Hồng Kông để thăm viếng sàn giao dịch ngoại hối HLJY theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ được quy định. Điều này cho thấy sàn giao dịch không có văn phòng kinh doanh vật lý tại đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị lựa chọn một cách thông minh dựa trên sự xem xét toàn diện.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.