Lý do thăm viếng này

Bahamas là một trong những quốc gia giàu có nhất ở vùng Caribe, với GDP bình quân đứng thứ hai chỉ sau Hoa Kỳ và Canada trong số 156 quốc gia thuộc Bán cầu Tây. Là một thuộc địa của Anh, Bahamas có một chế độ dân chủ quốc hội ổn định và được quản lý dựa trên luật pháp Anh. Trên thị trường ngoại hối, Bahamas có một danh tiếng trong sạch, khác biệt với các thiên đường trốn thuế nổi tiếng. Chính phủ Bahamas tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền toàn cầu và tiêu chuẩn báo cáo chung do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đề ra. Các công ty của Bahamas được các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và châu Âu công nhận.

Từ quan điểm quy định, cơ quan quản lý ngoại hối chính ở Bahamas là Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB). Nó chịu trách nhiệm cấp phép và giám sát hoạt động dịch vụ tài chính tại Bahamas, cung cấp một khung pháp lý cho tất cả các công ty tài chính. Điều này bao gồm việc lập quy định, thực hành điều tra, quyền thực thi và đảm bảo tuân thủ các điều kiện quy định. Là một cơ quan quản lý ngoại hối ngoại khá phổ biến, SCB được đánh giá cao và được săn đón, nhờ vào khung pháp lý mạnh mẽ của đất nước và ngành dịch vụ tài chính phát triển. Hiện tại, SCB chưa áp dụng hạn chế đòn bẩy, thu hút nhiều sàn môi giới có kế hoạch mở rộng kinh doanh toàn cầu. Nhằm giúp nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành hiểu rõ hơn về các sàn môi giới ngoại hối của Bahamas, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Bahamas để thăm sàn môi giới ngoại hối LCG theo kế hoạch dựa trên địa chỉ quy định của nó là 5 North Buckner Square Olde Towne, Sandyport West Bay Street, Bahamas.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 5 North Buckner Square Olde Towne tại Sandyport West Bay Street của Bahamas và tìm thấy một công viên kinh doanh sôi động.

Sau khi tiếp tục đi đến công viên kinh doanh bằng ô tô để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát dễ dàng nhìn thấy tên công ty và logo của LCG tại văn phòng của nó. Tuy nhiên, không cho phép người khác vào mà không có cuộc hẹn trước. Kích thước công ty và môi trường làm việc của sàn môi giới không chắc chắn do không thể thăm viếng nội bộ.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn môi giới có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Bahamas để thăm sàn môi giới ngoại hối LCG theo lịch trình, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy rằng sàn môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm này. Rất tiếc là không thể biết được kích thước văn phòng do nhóm không thể thăm viếng nội bộ. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.