Lý do thăm viếng này

Seychelles có một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số sàn môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các sàn môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo quy định chống rửa tiền và tiêu chuẩn quốc tế. Những năm gần đây, thị trường ngoại hối Seychelles chứng kiến mức giao dịch ngày càng tăng, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều sàn môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến quốc gia này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng sàn môi giới ngoại hối Axia Investments (giấy phép: Smarttool Trading SC Limited) theo địa chỉ quy định tại Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Jivan's Complex ở Mont Fleuri, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng của sàn môi giới. Tòa nhà thương mại cũ nằm gần nhiều trung tâm dược phẩm/y tế.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ở Block A, hiển thị rằng "SmartTool Trading SC Limited" nằm tại suite 4F của Block A. Ngoài ra, không có bảo vệ nào ở tòa nhà.

Sau đó, nhóm khảo sát đã đến suite 4F ở block A và phát hiện rằng không cho phép người khác vào mà không được xác minh bằng hệ thống kiểm soát truy cập bằng vân tay ở lối vào. Không thể biết được diện tích văn phòng cụ thể của Axia Investments do không thể chụp hình bên trong.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng sàn môi giới có mặt vật lý tại địa điểm.

Nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm viếng sàn môi giới ngoại hối Axia Investments theo lịch trình, và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho biết sàn môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm. Rất tiếc là không thể xác định được quy mô thực tế của công ty môi giới do không thể chụp ảnh bên trong. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét một cách tỉ mỉ.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.