Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc, phát triển từ những năm 1970, đã trở thành một trong những trung tâm giao dịch ngoại hối quan trọng của châu Á nhờ vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống tài chính vững mạnh và môi trường chính sách mở. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối CurrencyFair tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là Văn phòng 12100, tầng 12, Tòa nhà YF, số 33 đường Lockhart, Wan Chai, Hồng Kông.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm nhằm kiểm định nghiêm ngặt các khoản đầu tư cho nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà giao dịch CurrencyFair được cho là có trụ sở tại Tòa nhà YF, số 33 đường Lockhart, Wan Chai.

Thanh tra đã đến tòa nhà YF Tower thành công, tọa lạc tại một khu vực nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy bảng hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến CurrencyFair trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được phép vào tòa nhà. Khi hỏi thăm tại quầy lễ tân, họ được thông báo rằng công ty đó không tồn tại.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 12), điều tra viên hiện trường không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng cho khu vực văn phòng của CurrencyFair, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh liên quan nào. Điều tra viên đã cố gắng vào để kiểm tra thêm nhưng không thể tiến hành do không có dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của công ty ở tầng đó. Ngoài ra, họ không chụp được ảnh khu vực tiếp tân hoặc logo của công ty, và không gian đó không phải là văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực công cộng của tầng, do không tìm thấy khu vực công ty tương ứng, không thể quan sát được cái gọi là môi trường nội bộ của công ty. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà họ tuyên bố.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý CurrencyFair không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà giao dịch ngoại hối CurrencyFair tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà giao dịch không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để lựa chọn.