Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông, Trung Quốc là một thị trường forex quốc tế phát triển từ những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, thị trường ngoại hối ở đây có đặc điểm giao dịch sôi động, thanh khoản mạnh và quản lý chặt chẽ. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các sàn forex tại khu vực này, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Allied Top tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "UNIT 60 3/F YAU LEE CENTER N0.45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG KL HONGKONG CHINA".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm để kiểm định nghiêm ngặt cho các nhà đầu tư, tuân theo một kế hoạch tỉ mỉ để đến thăm khu vực mục tiêu tại Hồng Kông, Trung Quốc, và tiến hành xác minh tại chỗ đại lý Allied Top được cho là đặt tại địa chỉ cụ thể.

Nhân viên điều tra hiện trường đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, tọa lạc tại Yau Lee Centre, số 45 đường Hoi Yuen, Kwun Tong, Hồng Kông. Khu vực xung quanh khá nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu công ty hoặc thông tin liên quan đến Allied Top trên bề mặt tòa nhà.

Người khảo sát đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được phép vào tòa nhà. Không tìm thấy thông tin về công ty trên bảng danh mục bên trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 3), điều tra viên hiện trường không tìm thấy biển chỉ dẫn rõ ràng cho khu vực văn phòng Allied Top, cũng như không có bất kỳ biện pháp an ninh liên quan nào. Điều tra viên đã cố gắng xác định vị trí công ty nhưng không thể xác nhận vị trí chính xác của nó. Khi hỏi nhân viên lễ tân, họ cho biết không có công ty nào tên Allied Top trong tòa nhà. Vì không thể tìm thấy công ty, điều tra viên không thể vào bên trong, chụp ảnh quầy lễ tân hoặc logo của công ty, và xác nhận rằng tầng này không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Thông qua các khu vực chung của tầng, không thể xác định được vị trí chính xác của công ty, và do đó, không thể quan sát được môi trường bên trong của công ty. Nhìn chung, có thể kết luận rằng địa chỉ mà công ty công bố là giả mạo.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý Allied Top không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn thanh tra đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Allied Top tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai ở Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy thông tin như tên công ty của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến nghị nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để lựa chọn.