Lý do kiểm tra

Gần đây, nhiều nhà đầu tư đã gọi cho đoàn kiểm tra, bày tỏ hy vọng cho đoàn kiểm tra tiếp xúc với các nhà môi giới của New Zealand, có địa chỉ thực sự không phù hợp với thông tin quy định của họ. Do đó, nhóm khảo sát đã chỉ định các nhà điều tra đến New Zealand để xem xét trực tiếp TP FinTech .

Tòa nhà công ty

Địa chỉ văn phòng của FinTech trong thông tin quy định là 42 Sohlue Place Oteha Auckland. Các nhà điều tra đã thực hiện một chuyến đi thực địa đến nhà môi giới được cấp phép này.

Các nhân viên khảo sát đã phát hiện ra một cách siêng năng tòa nhà công ty được chỉ ra bởi thông tin giám sát, đây thực sự là một tòa nhà dân cư không có dấu hiệu của công ty.

Để đảm bảo kết quả khảo sát là chính xác, các nhân viên đã bấm chuông cửa, và sau đó một người Trung Quốc đã ra để trả lời cánh cửa. Các nhân viên khảo sát đã hỏi người Trung Quốc nếu anh ta nghe nói về TP FinTech , nhưng anh ấy nói anh ấy không biết gì về nó.

Kết luận thanh tra

Các nhà điều tra, dựa trên kết quả của chuyến đi thực địa, đã xác nhận rằng TP FinTech Địa chỉ thực của không khớp với địa chỉ trong thông tin quy định của nó. Giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài chính của nó (số quy định: 562026) do Đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài chính cấp bị nghi ngờ là bản sao.