Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga đã từng bước phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn môi giới ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, nhóm kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Moscow như đã dự định để thăm Septem Capital, một công ty môi giới. Thông tin công khai cho biết địa chỉ văn phòng của họ là: 123022, G. Moskva, Đường Stolyarnyi, D. 3, Korep. 14, T. 3, M. I, C. Korem. Số 37 (3 Stolyariny Lane, 3, Building 14, 3rd Floor, Unit I, Room 37, Moscow, 123022).

Dựa trên địa chỉ này, nhóm kiểm tra chuyên nghiệp, cam kết thực hiện trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư, đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường của Septem Capital.

Nhóm kiểm tra đã đi đến Stolyariny Lane ở Moscow và đến tòa nhà tại đó. Khu vực này nằm ở ngoại ô Moscow, với các khuôn viên công ty và phong cảnh đường phố bình thường, và một bầu không khí kinh doanh tương đối yên tĩnh. Từ bên ngoài tòa nhà, các nhà khảo sát đã có thể chụp được một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về tòa nhà và không thấy biểu trưng của Septem Capital.

Các nhà khảo sát đã thành công vào sảnh của tòa nhà, nhưng sau khi kiểm tra biển chỉ dẫn trong sảnh, họ không thấy tên công ty Septem Capital, cũng không thấy biểu trưng của công ty ở bất kỳ nơi nào bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Vì biển chỉ dẫn không chứa thông tin liên quan, các nhà khảo sát không thể xác định tầng cụ thể và xác nhận vị trí của công ty. Tự nhiên, họ không thể vào công ty, cũng không thể chụp ảnh quầy tiếp tân hoặc biểu trưng của công ty. Không có quyền truy cập, họ không biết về môi trường văn phòng nội bộ của công ty. Việc địa điểm đó là văn phòng chia sẻ hay không không rõ ràng, xác nhận thêm rằng Septem Capital không hoạt động thực sự ở đó.

Do đó, cuộc khảo sát đã xác nhận rằng Septem Capital không có vị trí kinh doanh vật lý.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Septem Capital theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công khai, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.