Lý do Khảo sát Thực địa

Thị trường ngoại hối Thổ Nhĩ Kỳ là một thị trường ngoại hối mới nổi đã phát triển trong những năm gần đây và đóng một vai trò quan trọng trong các trao đổi kinh tế khu vực. Với hoạt động giao dịch ngoại hối ngày càng tăng, có rất nhiều nhà giao dịch trên thị trường. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà giao dịch ngoại hối trong khu vực, nhóm điều tra tại hiện trường đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện chuyến thăm thực địa.

Quy Trình Khảo Sát Hiện Trường

Nhóm kiểm tra tại chỗ, theo kế hoạch, đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối Standart ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là "YENİBOSNA MERKEZ MAH. LADİN SK. KUYUMCUKENT APT. 4/1194 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL".

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi ý thức nhiệm vụ để bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm tại chỗ đến đại lý Standart.

Nhà điều tra hiện trường đã tiến hành đến khu vực mục tiêu dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh tại chỗ đối với đại lý được cho là nằm tại 'YENİBOSNA MERKEZ MAH. LADİN SK. KUYUMCUKENT APT. 4/1194 BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL' Standart.

Thanh tra tại chỗ đã đến thành công tòa nhà mục tiêu. Môi trường xung quanh địa điểm không có bầu không khí liên quan đến công ty Standart, và không tìm thấy biểu tượng công ty hay thông tin liên quan. Tòa nhà nằm trong một khu vực cụ thể của địa phương, nhưng toàn bộ khu vực không phản ánh các dấu hiệu thương mại mà công ty nên có.

Nhân viên kiểm tra đã vào sảnh tòa nhà và, sau khi giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ, đã được cho phép vào bên trong. Tuy nhiên, biển tên công ty không được tìm thấy bên trong tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu, điều tra viên hiện trường nhận thấy rằng khu vực văn phòng của Standart không có biển hiệu rõ ràng và không có biện pháp an ninh. Do thiếu bất kỳ hướng dẫn nào về công ty, điều tra viên hiện trường không thể vào bên trong, cũng như không thể chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng tại quầy tiếp tân. Ngoài ra, khu vực văn phòng không phải là không gian văn phòng chia sẻ.

Do không thể vào bên trong, các thanh tra không thể quan sát môi trường nội bộ của công ty. Khi đến nơi, không thấy thông tin nào về công ty, dẫn đến kết luận rằng nó là giả, và tình hình tổng thể không phù hợp với định vị mà nó tuyên bố.

Do đó, sau khi kiểm tra tại chỗ, đã xác nhận rằng đại lý Standart không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Tóm tắt Khảo sát Thực địa

Nhà điều tra tại hiện trường đã đến Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch để thăm nhà môi giới ngoại hối Standart. Tại địa chỉ kinh doanh được công khai, nhà điều tra không thể nhìn thấy tên công ty hoặc thông tin khác của nhà môi giới, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Khảo sát Thực địa

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được sử dụng làm cơ sở cuối cùng để ra quyết định.