Lý do thăm viếng này

Seychelles có một thị trường ngoại hối quy mô nhỏ, với tỷ giá tiền tệ chính - đô la Mỹ đến Rupee Seychelles. Trong thị trường ngoại hối đang phát triển của Seychelles, có một số môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch ngoại hối và chuyển tiền cho khách hàng địa phương và ngoại vi. Về quy định ngoại hối, Ngân hàng Trung ương Seychelles là cơ quan quản lý chính, yêu cầu các môi giới báo cáo số lượng giao dịch lớn theo quy định và tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế. Những năm gần đây, thị trường ngoại hối Seychelles chứng kiến mức giao dịch ngày càng tăng, khi ngành du lịch và ngành tài chính ngoại vi phát triển. Với sự phát triển của nền kinh tế và ngành công nghiệp tài chính và cải thiện quy định liên quan, ngày càng có nhiều môi giới toàn cầu quan tâm đến thị trường tiềm năng tại Seychelles. Nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các môi giới ngoại hối hiện tại tại Seychelles, nhóm khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm môi giới ngoại hối ArgoTrade (giấy phép: Leadcapital Corp Ltd) theo địa chỉ quy định tại Suite 4A, Block A, Global Village, Jivan Complex, Mont Fleuri, Mahe Seychelles.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, các nhà điều tra đã đến Jivan's Complex ở Mont Fleuri, nằm ở Mahé, hòn đảo lớn nhất của Seychelles để thăm văn phòng của môi giới. Tòa nhà thương mại cũ nằm gần nhiều trung tâm dược phẩm/y tế.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ở Block A, hiển thị rằng "Leadcapital Corp Ltd" nằm ở suite 4A của Block A. Ngoài ra, không có bảo vệ nào trong tòa nhà.

Sau đó, nhóm khảo sát đã đến suite 4A ở block A và phát hiện rằng người ta không được phép vào mà không được xác minh bằng hệ thống kiểm soát truy cập vân tay ở lối vào, nơi không có tên công ty hoặc logo. Và không thể biết được diện tích văn phòng cụ thể của ArgoTrade do không thể chụp hình bên trong.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng môi giới có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Seychelles để thăm môi giới ngoại hối ArgoTrade theo lịch trình và tìm thấy tên công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy môi giới có một văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm. Rất tiếc, không thể xác định kích thước công ty thực tế của môi giới do không thể chụp ảnh bên trong. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định hợp lý sau khi xem xét một cách tỉ mỉ.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.