Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Tận dụng sự phát triển tài chính khu vực, thị trường ngoại hối của Belarus dần dần đã xây dựng một hệ thống hoạt động bao gồm nhiều cơ sở, biến nó trở thành một địa điểm quan trọng cho các nhà đầu tư địa phương tham gia giao dịch ngoại hối. Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ trực tiếp về tình trạng hoạt động thực sự của các nhà môi giới trong khu vực và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thiên vị thông tin, một nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã tiến hành một chuyến thăm tại Belarus.

Quá Trình Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường của số này đã đi đến Belarus theo kế hoạch để tiến hành một cuộc thăm dò tại AM Markets, một nhà môi giới ngoại hối. Thông tin công khai liệt kê địa chỉ văn phòng của họ tại Minsk, Odoevski St. 117, văn phòng 19.

Để chịu trách nhiệm kiểm chứng thông tin một cách nghiêm ngặt cho nhà đầu tư, nhóm nghiên cứu chuyên nghiệp đã tiến hành một cuộc thăm dò tại hiện trường tại AM Markets, dựa trên địa chỉ đã được tiết lộ trước đó, để xác minh vị trí kinh doanh thực tế của nhà môi giới.

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường đã đi đến Minsk, Belarus, và tiến hành xác minh tại văn phòng của AM Markets, được cho là nằm tại Minsk, Odoevski St. 117, văn phòng 19. Khi đến nơi, nhóm nghiên cứu tại hiện trường không tìm thấy bất kỳ khuôn viên công ty nào liên quan đến AM Markets. Họ chỉ kịp chụp ảnh toàn cảnh của tòa nhà. Không có biển chỉ địa chỉ của công ty, hướng dẫn văn phòng hoặc bất kỳ dấu hiệu hoạt động kinh doanh nào được tìm thấy trên bề mặt hoặc khu vực xung quanh.

Nhóm nghiên cứu tại hiện trường sau đó đã thành công vào sảnh tòa nhà và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng biển chỉ của công ty, xác minh thông tin của tất cả các công ty đã đăng ký. Không có hồ sơ liên quan đến AM Markets được tìm thấy. Để xác minh tình hình thêm, các nhà khảo sát đã hỏi nhân viên lễ tân liệu AM Markets có hoạt động tại Văn phòng 19 hay không. Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký, nhân viên đã làm rõ rằng họ không có hồ sơ đăng ký của công ty và chưa bao giờ nghe về AM Markets.

Vì nhân viên không thể cung cấp thông tin về tầng mà AM Markets đặt văn phòng, và các nhà khảo sát không tìm thấy biển chỉ đến Văn phòng 19 trong sảnh hoặc các khu vực công cộng khác, họ không thể xác nhận tầng cụ thể và vị trí văn phòng của công ty, và do đó không thể tiến đến tầng mục tiêu để xác minh thêm. Hơn nữa, logo của AM Markets không xuất hiện trên tòa nhà, khiến cho các nhà khảo sát không thể xác định liệu đó có phải là văn phòng chia sẻ hay không. Không thể xác định văn phòng, họ không thể chụp ảnh bàn lễ tiếp tân hoặc logo mang tên công ty. Hơn nữa, vì không tìm thấy không gian văn phòng của AM Markets, môi trường văn phòng nội bộ, số phòng và số máy trạm không thể được xác minh.

Dựa trên kiểm tra tại hiện trường, sau nhiều vòng xác minh, bao gồm kiểm tra sảnh và hỏi nhân viên, các nhà khảo sát không tìm thấy dấu vết nào về hoạt động của AM Markets, và nhân viên đã từ chối mạnh mẽ sự tồn tại của công ty. Do đó, sau kiểm tra tại hiện trường, đã xác nhận rằng AM Markets không tồn tại tại địa chỉ đã nêu. Đã xác định rằng nhà môi giới là một thực thể hư cấu và không có văn phòng hoặc địa điểm kinh doanh thực sự.

Tóm Tắt Khảo Sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm nhà môi giới ngoại hối AM Markets theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh công khai của họ, cho thấy rằng nhà môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo Sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến ở trên chỉ mang tính tham khảo và không nên được coi là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.