Lý do thực hiện Khảo sát Tại Hiện Trường

Thị trường ngoại hối Nga là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất ở Đông Âu. Tận dụng nguồn lực năng lượng phong phú và nền kinh tế đang phát triển, ngành kinh doanh giao dịch ngoại hối Nga dần phát triển, thu hút nhiều nhà giao dịch quốc tế và địa phương. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế của các sàn giao dịch ngoại hối trong khu vực, một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một chuyến thăm hiện trường tại Nga.

Quy trình Khảo sát Tại Hiện Trường

Lần này, nhóm kiểm tra tại hiện trường đã đi đến Moscow như đã dự định để thăm sàn giao dịch Kawa Trade. Thông tin công cộng cho biết địa chỉ văn phòng của họ là 12 Presnenskaya nabreezhnaiya, 18 Schotok, 77 (tầng 18, Tòa nhà Federation Vostok, 12 Presnenskaya embankment, Moscow).

Dựa trên địa chỉ này, nhóm kiểm tra chuyên nghiệp, cam kết thực hiện trách nhiệm của mình đối với các nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện tại Kawa Trade.

Nhóm kiểm tra đã đến khu Presnenskaya embankment của Moscow và đến Tòa nhà Federation Vostok. Mặc dù khuôn viên công ty và cảnh quan đường phố trong khu vực này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng thiếu môi trường thương mại được tổ chức tốt, điển hình của một khu vực kinh doanh cao cấp. Từ bên ngoài tòa nhà, các nhà khảo sát đã có thể chụp được một cái nhìn toàn cảnh rõ ràng về tòa nhà và không thấy bất kỳ biển hiệu nào liên quan đến Kawa Trade.

Các nhà khảo sát đã thành công vào sảnh của tòa nhà, đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của một tòa nhà văn phòng cao cấp. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra biển hiệu sảnh, họ không thể tìm thấy tên công ty Kawa Trade. Logo của công ty cũng không thấy được bên trong hoặc bên ngoài tòa nhà.

Mặc dù các nhà khảo sát đã chụp được một bức ảnh của bàn tiếp tân, nhưng thông tin từ tiếp tân tại hiện trường đã xác nhận rằng Kawa Trade không tồn tại trong tòa nhà. Vì biển hiệu không chứa thông tin và tiếp tân xác nhận sự không tồn tại của công ty, các nhà khảo sát không thể đến tầng cụ thể hoặc xác nhận vị trí văn phòng. Tự nhiên, họ không thể vào công ty, không biết về môi trường văn phòng bên trong. Khảo sát đã xác nhận rằng địa điểm không phải là văn phòng chia sẻ, loại bỏ khả năng công ty hoạt động từ các máy trạm chia sẻ và rõ ràng chứng minh rằng Kawa Trade không hoạt động thực sự ở đó.

Do đó, khảo sát đã xác nhận rằng Kawa Trade không có vị trí kinh doanh vật lý.

Tóm Tắt Khảo sát Tại Hiện Trường

Các nhà khảo sát đã thăm Kawa Trade theo kế hoạch. Họ không thể tìm thấy tên công ty môi giới và thông tin khác tại nơi kinh doanh được công bố, cho thấy rằng môi giới không có vị trí kinh doanh thực sự. Nhà đầu tư được khuyến khích xem xét thông tin này một cách toàn diện trước khi đưa ra quyết định.

Thông Báo Miễn Trừ Trách Nhiệm Khảo sát Tại Hiện Trường

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính tham khảo và không nên là cơ sở cho bất kỳ quyết định cuối cùng nào.