Mục đích

Thị trường ngoại hối Singapore là một thị trường mới nổi phát triển vào những năm 1970. Với vị thế ngày càng gia tăng của Singapore như một trung tâm tài chính, thị trường ngoại hối của nước này đã nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm giao dịch quan trọng của châu Á nhờ hệ thống quản lý tài chính hiệu quả, công nghệ giao dịch tiên tiến và các sản phẩm tài chính đa dạng. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề hiểu rõ hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, một đội kiểm tra tại chỗ đã tiến hành các chuyến thăm thực địa tại Singapore.

Quy trình

Đội kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối OFX tại Singapore theo kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là OUE Downtown Gallery 6A Shenton Way từ #4-01 đến #4-09 Singapore.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và bay đến Singapore. Dựa trên thông tin nêu trên, họ đã tiến hành chuyến thăm trực tiếp đến đại lý OFX.

Thanh tra hiện trường đã tiến hành đến OUE Downtown Gallery dựa trên thông tin địa chỉ để thực hiện xác minh trực tiếp đối với thương nhân OFX được báo cáo là đặt tại 6A Shenton Way #4-01 đến #4-09 Singapore.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công OUE Downtown Gallery, tọa lạc tại khu thương mại sầm uất của Singapore với môi trường xung quanh nhộn nhịp, phồn thịnh và không khí kinh doanh sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biểu tượng công ty hoặc thông tin liên quan của OFX trên bên ngoài tòa nhà.

Người khảo sát đã vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau một cuộc trao đổi ngắn, họ đã được phép vào tòa nhà.

Khi đến tầng mục tiêu (tầng 4), điều tra viên hiện trường nhận thấy khu vực này là không gian văn phòng chung không có biển chỉ dẫn hoặc biện pháp an ninh rõ ràng cho OFX. Do không có cuộc hẹn trước và quy định quản lý của văn phòng chung, điều tra viên không thể vào bên trong hoặc chụp ảnh khu vực tiếp tân và biểu tượng của nó.

Qua cửa kính, thanh tra hiện trường chỉ có thể nhìn thấy khu vực chung của văn phòng chia sẻ. Do không thể vào bên trong công ty, họ không thể quan sát môi trường văn phòng nội bộ như OFX đã tuyên bố. Tình hình tổng thể không phù hợp với định vị tự nhận là một công ty giao dịch forex độc lập.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, xác nhận rằng đại lý OFX không tồn tại tại địa chỉ trên.

Kết luận

Đoàn kiểm tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối OFX tại Singapore theo kế hoạch. Tuy nhiên, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào như tên công ty của nhà môi giới tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có địa điểm hoạt động thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và ý kiến trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.