Mục đích

Thị trường ngoại hối Hồng Kông tại Trung Quốc đã phát triển thành một thị trường ngoại hối quốc tế sau những năm 1970. Là một trong những trung tâm tài chính quốc tế, Hồng Kông có thị trường ngoại hối sôi động với mức độ mở cửa và quốc tế hóa cao. Để giúp các nhà đầu tư hoặc người hành nghề có hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối trong khu vực, đội kiểm tra đã tiến hành các chuyến thăm trực tiếp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Quy trình

Đoàn thanh tra tại chỗ đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối MultiBank Group tại Hồng Kông, Trung Quốc theo đúng kế hoạch. Theo thông tin công khai, địa chỉ văn phòng của họ là 99 Queens Road, Central, Hồng Kông.

Một đội kiểm tra tại chỗ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, được thúc đẩy bởi tinh thần trách nhiệm bảo vệ nghiêm ngặt lợi ích của các nhà đầu tư, đã lên kế hoạch tỉ mỉ và di chuyển đến Hồng Kông, Trung Quốc để tiến hành xác minh tại chỗ đối với nhà phân phối MultiBank Group, được cho là có trụ sở tại 99 Queens Road, Central, Hồng Kông.

Nhân viên kiểm tra đã đến thành công tòa nhà mục tiêu, tọa lạc trên đường Queen's Road tại trung tâm Hồng Kông, xung quanh là môi trường nhộn nhịp với không khí thương mại sôi động. Tuy nhiên, không tìm thấy biển hiệu hoặc thông tin liên quan của công ty trên bề mặt tòa nhà.

Người khảo sát bước vào sảnh tòa nhà và giải thích mục đích của họ với nhân viên bảo vệ. Sau khi trao đổi, họ đã được phép vào. Tuy nhiên, thông tin của công ty không thể tìm thấy trên bảng danh mục bên trong tòa nhà.

Tại sảnh, thanh tra không tìm thấy biển hiệu rõ ràng nào cho Tập đoàn MultiBank, nhưng tòa nhà có các biện pháp an ninh được áp dụng. Do không có bất kỳ thông tin liên quan đến công ty, thanh tra không thể vào bên trong, chụp ảnh khu vực tiếp tân hoặc biểu trưng của nó, và xác nhận rằng văn phòng không phải là không gian làm việc chung.

Do chỉ có thể quan sát qua các khu vực công cộng mà không thể vào bên trong, môi trường nội bộ của công ty và các điều kiện khác không thể được đánh giá, dẫn đến kết luận chung là giả mạo.

Do đó, sau khi xác minh tại chỗ, đã xác nhận rằng nhà môi giới MultiBank Group không tồn tại tại địa chỉ nêu trên.

Kết luận

Nhà điều tra hiện trường đã đến thăm nhà môi giới ngoại hối MultiBank Group tại Hồng Kông, Trung Quốc theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy thông tin như tên công ty tại địa chỉ kinh doanh được công bố công khai, điều này cho thấy nhà môi giới không có trụ sở kinh doanh thực sự. Các nhà đầu tư được khuyên nên đưa ra lựa chọn sau khi xem xét toàn diện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nội dung và quan điểm trên chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là cơ sở cuối cùng để ra quyết định.