Lý do khảo sát

Gần đây, đoàn kiểm tra đã nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của các nhà đầu tư với hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà môi giới được cấp phép ở Úc có địa chỉ thực sự không phù hợp với những tuyên bố của cơ quan giám sát tiếp xúc thường xuyên hơn. Để giúp họ phân biệt những người môi giới nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, nhân viên điều tra đã quyết định đến thăm nhà môi giới Banner Inveeh ở Úc theo lịch trình.

Tòa nhà công ty

Theo thông tin quy định, địa chỉ của công ty được cấp phép của Úc Banner Inveeh là: Tầng 12, 636 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004. Các nhân viên điều tra đã đến thăm nơi này.

Được hướng dẫn bởi các thông tin quy định, họ đã tìm thấy thành công tòa nhà văn phòng có thời gian bên cạnh một bãi biển.

Độc quyền

Sau đó, họ vào sảnh. Phải mất một thời gian dài để họ tìm thấy hướng dẫn sàn, không hiển thị bất kỳ thông tin nào về Banner Inveeh . Để đảm bảo chất lượng điều tra, họ đã đến tầng 12 bằng thang máy, nhưng họ không nhìn thấy tên của người môi giới trên hướng dẫn tầng ở một bên của thang máy. Tiếp theo, họ đi vòng quanh toàn bộ sàn nhà. Tuy nhiên, họ vẫn không tìm thấy văn phòng của nhà môi giới hoặc logo của nó.

Tóm lược

Điều này đã được chứng minh bằng cuộc điều tra tại chỗ của các nhân viên rằng địa chỉ thực tế của nhà môi giới được cấp phép ở Úc Banner Inveeh không phù hợp với tuyên bố của cơ quan giám sát. Các nhà đầu tư phải thận trọng trước khi chọn nhà môi giới để tránh mất tiền vì giấy phép MM (424700) và giấy phép STP (629628) do ASIC và FCA cấp tương ứng được giữ lại được chứng minh là nhân bản.